Житель Індії зізнався у створенні фейкового сайту Coinbase і крадіжці $9,5 млн у криптовалюті
- Власника фейкового сайту Coinbase Чірага Томара звинуватили в шахрайстві та відмиванні грошей.
- Жертвами афери індійця стали щонайменше 542 людини.
- Збитки від шахрайства Томара оцінюють у понад $9,5 млн.
Громадянин Індії Чіраг Томар (Chirag Tomar) зізнався у створенні фейкового сайту криптобіржі Coinbase, крадіжці облікових даних сотень користувачів і привласненні понад $9,5 млн у криптовалюті. Про це повідомляє CoinDesk із посиланням на судові документи.
Згідно з наданими даними, Томара заарештували в аеропорту Атланти (США) 20 грудня 2023 року під час відвідування країни за туристичною візою. Йому висунули звинувачення у змові з метою шахрайства та відмивання грошей.
Правоохоронним органам США вдалося ідентифікувати шахрая завдяки листуванню зі спільниками. Повідомляється, що він спілкувався з ними електронною поштою, використовуючи реальне ім’я та прізвище. Цю ж адресу Томар вказав під час оформлення туристичної візи.
Слідство встановило, що індієць і його спільники створили підроблений сайт криптовалютної біржі Coinbase. Згідно з документами, у період із червня 2021 року по кінець 2023 року ним скористалися щонайменше 542 особи. Вони перевели на фейкову платформу понад $9,5 млн, які привласнили зловмисники.
У повідомленні йдеться, що Томар створив окрему таблицю зі списком жертв і кількістю вкрадених коштів. Крім того, він використовував документи і дані, отримані за допомогою фіктивного сайту, для створення нових акаунтів на інших криптобіржах.
Правоохоронні органи стверджують, що Чіраг Томар використовував незаконно отриману криптовалюту для купівлі автомобілів марок Porsche і Lamborghini, а також дорогих годинників. Крім того, він витратив кошти користувачів на поїздки до Таїланду, ОАЕ і Великої Британії.
Згідно з документами, шахраєві загрожує покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Повідомляється, що остаточний вирок Томару буде винесено пізніше.
Нагадаємо, у квітні 2024 року засновника біржі Ace Exchange Девіда Пена звинуватили в шахрайстві та відмиванні грошей на $10,7 млн. Жертвами його афери стали щонайменше 160 осіб.
