Житель Индии признался в создании фейкового сайта Coinbase и краже $9,5 млн в криптовалюте
- Создателя фейкового сайта Coinbase Чирага Томара обвинили в мошенничестве и отмывании денег.
- Жертвами аферы индийца стали не менее 542 человек.
- Убытки от мошенничества Томара оцениваются в более чем $9,5 млн.
Гражданин Индии Чираг Томар (Chirag Tomar) признался в создании фейкового сайта криптобиржи Coinbase, краже учетных данных сотен пользователей и присвоении более $9,5 млн в криптовалюте. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на судебные документы.
Согласно предоставленным данным, Томара арестовали в аэропорту Атланты (США) 20 декабря 2023 года во время посещения страны по туристической визе. Ему предъявили обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.
Правоохранительным органам США удалось идентифицировать мошенника благодаря переписке с сообщниками. Сообщается, что он общался с ними по электронной почте, используя реальное имя и фамилию. Этот же адрес Томар указал при оформлении туристической визы.
Следствие установило, что индиец и его сообщники создали поддельный сайт криптовалютной биржи Coinbase. Согласно документам, в период с июня 2021 года по конец 2023 года им воспользовались не менее 542 человек. Они перевели на фейковую платформу более $9,5 млн, которые присвоили злоумышленники.
В сообщении говорится, что Томар создал отдельную таблицу со списком жертв и количеством украденных средств. Кроме того, он использовал документы и данные, полученные с помощью фиктивного сайта, для создания новых аккаунтов на других криптобиржах.
Правоохранительные органы утверждают, что Чираг Томар использовал незаконно полученную криптовалюту для покупки автомобилей марок Porsche и Lamborghini, а также дорогих часов. Кроме того, он потратил средства пользователей на поездки в Таиланд, ОАЭ и Великобританию.
Согласно документам, мошеннику грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы. Сообщается, что окончательный приговор Томару будет вынесен позднее.
Напомним, в апреле 2024 года основателя биржи Ace Exchange Дэвида Пэна обвинили в мошенничестве и отмывании денег на $10,7 млн. Жертвами его аферы стали не менее 160 человек.
