TRM Labs: Sojusznicy Państwa Islamskiego wykorzystywali kryptowaluty do pozyskiwania funduszy
- Większość transakcji dotyczyła stablecoinów USDT w sieci Tron.
- Organizacje terrorystyczne korzystały ze scentralizowanych giełd.
- Większość funduszy została zebrana w Tadżykistanie.
Grupy terrorystyczne powiązane z Państwem Islamskim wykorzystywały kryptowaluty do swoich operacji w krajach takich jak Tadżykistan, Indonezja, Pakistan i Afganistan. Stwierdzono to w raporcie firmy analitycznej TRM Labs.
Dokument mówi, że w 2022 r. kilka grup w Tadżykistanie powiązanych z Państwem Islamskim zebrało około 2 mln USDT w sieci Tron. Analitycy wskazali, że terroryści rekrutowali bojowników w Afganistanie. Aby zamienić aktywa na gotówkę, korzystali ze scentralizowanej giełdy, której nazwa nie została ujawniona.
Korzystając z procedur KYC, platforma zidentyfikowała właściciela konta i powiadomiła lokalne władze. w dniu 22 czerwca 2023 r. został on aresztowany przez tureckie władze, donosi TRM.
W Pakistanie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, media powiązane z Państwem Islamskim zebrały około 40 000 dolarów pod pozorem pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii w lutym 2023 roku.
Grupy w Indonezji zebrały ponad 517 000 dolarów. Głównym celem zbiórki jest uwolnienie członków Państwa Islamskiego przetrzymywanych w syryjskich obozach przetrzymywania, powiedział TRM. Darowizny na rzecz kampanii przyszły w dużych kwotach — około 10 000 dolarów każda.
Według ekspertów, Al-Azaim Foundation for Media Production, organizacja powiązana z Państwem Islamskim w Afganistanie, również wykorzystywała kryptowalutę do zbierania funduszy. Mieli portfele, które otrzymały 10 000 USD.
W ciągu ostatnich kilku lat kryptowaluta była wykorzystywana przez terrorystów na całym świecie. Na przykład Izrael niedawno skonfiskował «miliony dolarów» w aktywach kryptowalutowych od irańskich bojowników i grupy Hezbollah
