TRM Labs: союзники Ісламської держави використовували криптовалюти для збору коштів
- Більшість транзакцій були пов’язані зі стейблкоінами USDT у мережі Tron.
- Терористичні організації використовували централізовані біржі.
- Найбільше коштів було зібрано в Таджикистані.
Терористичні угруповання, пов’язані з Ісламською державою, використовували криптовалюти для своїх операцій, в таких країнах як Таджикистан, Індонезія, Пакистан та Афганістан. Про це йдеться у звіті аналітичної компанії TRM Labs.
В документі написано, що протягом 2022 року кілька груп в Таджикистані, пов’язаних з Ісламською державою, зібрали близько $2 млн USDT в мережі Tron. Аналітики вказали, що терористи займалися вербуванням бойовиків в Афганістані. Для конвертації активів у готівку вони використовували централізовану біржу, назва якої не розголошується.
За допомогою KYC-процедур платформа виявила власника облікового запису і сповістила місцеву владу. 22 червня 2023 року його заарештувала турецька влада, повідомляє TRM.
У Пакистані за останні 12 місяців медіапідрозділ, пов’язаний з Ісламською державою, назбирав близько $40 000 під виглядом допомоги жертвам землетрусу в Туреччині та Сирії, який стався в лютому 2023 року.
Угруповання в Індонезії зібрали понад $517 000. Головна мета збору — звільнення членів Ісламської держави, утримуваних у сирійських таборах для ув’язнених, заявили в TRM. Пожертви на цю кампанію надходили в значних розмірах — близько $10 000. кожна.
За даними експертів, організація Al-Azaim Foundation for Media Production, яка пов’язана з Ісламською державою в Афганістані також використовувала криптовалюту для збору коштів. В їх розпорядженні були гаманці, на які надійшло $10 тис.
В останні кілька років криптовалюту використовують терористи по всьому світу. Наприклад, нещодавно Ізраїль конфіскував «мільйони доларів» у криптоактивах в іранських бойовиків і угруповання «Хезболла»
