TRM Labs: союзники Исламского государства использовали криптовалюты для сбора средств
- Большинство транзакций были связаны со стейблкоинами USDT в сети Tron.
- Террористические организации использовали централизованные биржи.
- Больше всего средств было собрано в Таджикистане.
Террористические группировки, связанные с Исламским государством, использовали криптовалюты для своих операций, в таких странах как Таджикистан, Индонезия, Пакистан и Афганистан. Об этом говорится в отчете аналитической компании TRM Labs.
В документе написано, что в течение 2022 года несколько групп в Таджикистане, связанных с Исламским государством, собрали около $2 млн USDT в сети Tron. Аналитики указали, что террористы занимались вербовкой боевиков в Афганистане. Для конвертации активов в наличные они использовали централизованную биржу, название которой не разглашается.
С помощью KYC-процедур платформа выявила владельца учетной записи и оповестила местные власти. 22 июня 2023 года его арестовали турецкие власти, сообщает TRM.
В Пакистане за последние 12 месяцев медиаподразделение, связанное с Исламским государством, собрало около $40 000 под видом помощи жертвам землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло в феврале 2023 года.
Группировки в Индонезии собрали более $517 000. Главная цель сбора — освобождение членов Исламского государства, удерживаемых в сирийских лагерях для заключенных, заявили в TRM. Пожертвования на эту кампанию поступали в значительных размерах — около $10 000. каждая.
По данным экспертов, организация Al-Azaim Foundation for Media Production, которая связана с Исламским государством в Афганистане, также использовала криптовалюту для сбора средств. В их распоряжении были кошельки, на которые поступило $10 тыс.
В последние несколько лет криптовалюту используют террористы по всему миру. Например, недавно Израиль конфисковал «миллионы долларов» в криптоактивах у иранских боевиков и группировки «Хезболла»
