Platforma kryptowalutowa Hounax oskarżona o oszustwo i kradzież 15,4 mln USD

• Policja w Hongkongu wszczęła dochodzenie w sprawie firmy kryptowalutowej Hounax.
• Ponad 130 klientów platformy zgłosiło stratę w wysokości 120 milionów dolarów hongkońskich.
• Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych umieściła Hounax na liście podejrzanych firm na rynku kryptowalut.

Policja w Hongkongu wszczęła dochodzenie w sprawie platformy kryptowalutowej Hounax. Firma jest podejrzana o oszustwo i kradzież 120 milionów HK $ – około 15,4 miliona dolarów, donosi South China Morning.

w dniu 25 listopada 2023 r. organy ścigania poinformowały, że otrzymały zgłoszenia od 131 osób o utracie pieniędzy w wyniku oszustwa. Użytkownicy oskarżyli platformę kryptowalutową Hounax o zorganizowanie przestępczego planu wyłudzenia gotówki.

Według policji, jeden z klientów, 69-letni emeryt, stracił 12 milionów HK$ (około 1,5 miliona USD). Inne ofiary zainwestowały na platformie od 12 000 do 10 mln HK$ (od 1 500 do 1,3 mln USD).

Użytkownik, który stracił HK$150,000 ($19,000) powiedział, że początkowo nic nie wiedział o platformie. Na Facebooku rozmawiał przez chwilę z oszustami podającymi się za ekspertów finansowych. Później dołączył do ich czatu WhatsApp, gdzie otrzymał wskazówki dotyczące inwestowania w akcje.

Po pewnym czasie członkowie grupy stwierdzili, że handel nie przynosi pożądanych rezultatów i warto zainwestować w Hounax, mówi ofiara oszustwa. Oszuści zapewnili potencjalnego klienta o możliwości wypłaty środków, a nawet zademonstrowali dowody wpłaty, twierdzi ofiara.

Mężczyzna zainwestował następnie 20 000 HK $ w platformę. We wrześniu 2023 r. udało mu się wypłacić część środków. Według ofiary platforma wyglądała na legalną i godną zaufania, ponieważ firma była wymieniona jako firma kanadyjska. Ponadto Hounax nie został wymieniony jako podejrzana platforma na stronie internetowej policji w Hongkongu, dodał.

Klienci obwiniali lokalne władze za spóźnione wydanie ostrzeżenia o możliwym oszustwie. Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych wymieniła Hounax jako podejrzaną firmę 1 listopada 2023 roku. Użytkownicy są przekonani, że agencja działała zbyt wolno.

Po złożeniu raportów policyjnych firma próbowała rozwiązać sprawę poprzez częściową wypłatę zablokowanych środków. Niektórzy użytkownicy otrzymali aktywa, ale policja zauważyła, że firma działała losowo, a kwoty nie odpowiadały faktycznym długom.

Ponadto wielu użytkownikom odmówiono płatności z różnych powodów, a w niektórych przypadkach naliczono “prowizję” w wysokości do 80% zablokowanych aktywów, poinformowali funkcjonariusze organów ścigania.

We wrześniu policja w Hongkongu poinformowała, że odkryła schemat oszustwa na dużą skalę związany z innym dużym projektem kryptowalutowym. Chodzi o giełdę JPEX, która jest oskarżona o kradzież 178 milionów dolarów. Łączna liczba podejrzanych w tej sprawie – 18 osób.

18 września 2023 r. policja w Hongkongu aresztowała wpływowego kryptowalutę i byłego prawnika Josepha Lama za powiązania z giełdą JPEX.

Przypomnijmy, że wcześniej pisaliśmy, że władze Hongkongu zaostrzą nadzór nad rynkiem kryptowalut w związku z dochodzeniem przeciwko JPEX.