Departament Sprawiedliwości USA grozi giełdom kryptowalut «twardymi środkami»
- Poinformował o tym szef NCET In Yeon-yeon Choi
- Agencja jest zainteresowana dużymi platformami, które naruszają zasady AML i KYC
Szefowa National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) Departamentu Sprawiedliwości USA, In Yong Choi, wypowiedziała «wojnę» firmie CEX. Grozi ona «twardymi środkami» tym platformom, które naruszają zasady AML i nie spełniają surowych wymogów KYC.
Powiedziała to w komentarzu dla «FT». Według niej, Ministerstwo Sprawiedliwości bierze na celownik giełdy, które pozwalają przestępcom «czerpać zyski» ze swoich schematów i łatwo spieniężać środki.
Yong Choi twierdzi, że departament zauważył wyraźny wzrost takich platform w ciągu ostatnich czterech lat. Dodała również, że:
«Mamy nadzieję, że możemy osiągnąć efekt mnożnikowy poprzez skupienie się na tych platformach».
W swoim oświadczeniu prasowym szefowa departamentu wspomniała również o tzw. schematach «piggybacking». Terminem tym określa się oszukańcze schematy, w których ofiara jest «utuczona» obietnicami gwarantowanych zysków.
Przestępcy często komunikują się miesiącami, wabiąc ofiarę w schemat. Ofiara może nawet przez pewien czas osiągać zyski, ale potem traci wszystkie zainwestowane pieniądze.
Tylko w kwietniu Ministerstwo Sprawiedliwości skonfiskowało kryptowaluty o wartości 112 milionów dolarów uzyskane dzięki takim manipulacjom. Obiecuje się, że pieniądze zostaną zwrócone ofiarom. Wcześniej mówiliśmy o reakcji mediów na wiadomość, że wiele firm kryptowalutowych planuje opuścić USA. Eksperci uważają, że jest to blef, gra skierowana na SEC.
