Мін’юст США погрожує криптовалютним біржам «жорсткими заходами»

15.05.2023
8 хв
808
0
Мін’юст США погрожує криптовалютним біржам «жорсткими заходами». Головний колаж новини.
  • Про це заявила глава NCET Ин Єн Чой
  • Відомство цікавлять великі платформи, які порушують правила AML і KYC

Голова Національної групи з протидії криптовалютам (NCET) при Мін’юсті США Ин Єн Чой оголосила «війну» CEX. Вона погрожує «жорсткими заходами» тим майданчикам, які порушують правила AML і не дотримуються суворих вимог KYC.

Про це вона повідомила в коментарі для FT. З її слів, Мін’юст націлений на біржі, які дають змогу злочинцям «отримувати прибуток» від своїх схем і легко переводити кошти в готівку.

Єн Чой стверджує, що за останні чотири роки відомство спостерігає помітний приріст таких платформ. Також вона додала таке:

«Ми сподіваємося, що зможемо досягти мультиплікативного ефекту, зосередившись на цих майданчиках».

У своїй заяві для преси голова відділу також згадала так звані схеми «забою свиней». Цей термін використовується для визначення шахрайських схем, за якими жертву «відгодовують» обіцянками гарантованого прибутку.

Злочинці нерідко місяцями ведуть спілкування, заманюючи жертву в схему. Вона навіть може отримати прибуток якийсь час, але потім позбавляється всіх вкладених коштів.

Тільки у квітні Мін’юст конфіскував криптовалюту на $112 млн, отриману шляхом таких маніпуляцій. Гроші обіцяють повернути постраждалим. Раніше ми розповідали про реакцію ЗМІ на новину про те, що багато криптовалютних компаній планують піти зі США. Експерти вважають це блефом, грою, спрямованою проти SEC.

Як вам стаття?

0
0

статті на цю ж тему

ЗМІ: затриманий керівник Binance подав до...
avatar Serhii Pantyukh
29.03.2024
Bloomberg: США і Велика Британія...
avatar Serhii Pantyukh
29.03.2024
FCA випустило попередження для авторів...
avatar Vlad Shevchenko
27.03.2024