Binance i Binance.US przekierowały środki klientów do funduszy Changpenga Zhao — SEC
- Zdeponowany kapitał został wykorzystany do handlu i osobistego wzbogacenia się dyrektora generalnego
- Część pieniędzy została również wykorzystana jako zabezpieczenie dla BUSD
- W dokumentach pojawiają się dwie prywatne firmy inwestycyjne — Merit Peak i Key Vision Development Limited
W latach 2019-2021 Binance i Binance.US przekierowały około 12 mld USD zdeponowanych środków do firm fasadowych kontrolowanych przez CZ. Wynika to z nowych materiałów przekazanych sądowi przez SEC.
Dokumenty te są częścią procesu zamrażania aktywów Changpenga Zhao i amerykańskiego oddziału giełdy. Regulator odnosi się do nich, stwierdzając, że środki klientów na platformie «muszą być chronione».
Według Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), najwyższe kierownictwo firmy wykorzystywało rachunki firmowe w Silvergate Capital i Signature Bank do transferu środków.
Aktywa zostały przeniesione do firm fasadowych na Litwie, w Kazachstanie i na Seszelach. W rezultacie większość z nich trafiła do Merit Peak. Jest to prywatna firma inwestycyjna, która najwyraźniej zbiła fortunę Zhao kosztem pieniędzy innych ludzi.
Rzecznik giełdy zaprzeczył zarzutom. Binance twierdzi, że te międzynarodowe transfery są częścią praktyki biznesowej firmy.
Według innych dokumentów, Merit Peak handlował również na platformach Binance.US. W tym samym czasie część pieniędzy z kont firmy została przekierowana do Paxos, emitenta BUSD.
W dokumentach pojawia się jeszcze jedna nazwa — Key Vision Development Limited. Firma ta również była zaangażowana w schemat redystrybucji środków, ale jej rola nie jest jeszcze w pełni zrozumiała. Dla przypomnienia, w wywiadzie dla Bloomberga Gary Gensler powiedział, że widzi pewne podobieństwa między FTX i Binance. W szczególności znajduje to odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej spółek. Podobno obie wykorzystywały organizacje portfelowe i frontowe do przekierowywania środków klientów.
