Binance і Binance.US перенаправляли клієнтські кошти у фонди Чанпен Чжао — SEC
- Депонований капітал використовувався для трейдингу та особистого збагачення CEO
- Також частина грошей послужила забезпеченням BUSD
- У паперах фігурують дві приватні інвестиційні компанії — Merit Peak і Key Vision Development Limited
У період із 2019 до 2021 року Binance і Binance.US перенаправили близько $12 млрд депонованих коштів підставним фірмам, контрольованим CZ. Це випливає з нових матеріалів, переданих SEC до суду.
Зазначені папери є частиною процесу із заморожування активів Чанпен Чжао та американської філії біржі. Саме на них посилається регулятор, заявляючи, що клієнтські кошти на платформі «потребують захисту».
За даними Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), топменеджмент компанії використовував корпоративні рахунки в Silvergate Capital і Signature Bank для трансферу коштів.
Активи переводили на рахунки підставних фірм у Литві, Казахстані та на Сейшелах. У підсумку більша частина з них осіла в компанії Merit Peak. Це приватна інвестиційна фірма, яка, судячи з усього, і заробила статки Чжао, причому за рахунок чужих грошей.
Представник біржі відкинув ці звинувачення. У Binance заявляють, що зазначені міжнародні перекази — це частина ділової практики компанії.
Згідно з іншими документами, Merit Peak також торгувала на Binance.US Platforms. При цьому частина грошей з рахунків фірми перенаправлялася в Paxos, емітента BUSD.
Також у паперах фігурує ще одна назва — Key Vision Development Limited. Ця фірма теж була задіяна в схемі перерозподілу коштів, але її роль поки що до кінця не зрозуміла. Нагадаємо, в рамках інтерв’ю для Bloomberg Гері Генслер заявив, що вбачає певні паралелі між FTX і Binance. Зокрема, це виражається в організаційній структурі компаній. Нібито вони обидві використовували портфельні та підставні організації для перенаправлення клієнтських коштів.
