Analitycy podejrzewają Robinhood o wypranie 544 mln USD dla FTX

• Eksperci z TruthLabs podejrzewają Robinhood o pranie funduszy dla FTX.
• Analitycy ujawnili, w jaki sposób 544 mln USD środków klientów mogło zostać wysłane do Robinhood.

Analitycy z TruthLabs podejrzewają firmę inwestycyjną Robinhood o wypranie 544 milionów dolarów dla giełdy kryptowalut FTX.

Powołując się na dane od przedstawiciela pożyczkodawców FTX, TruthLabs powiedział, że fundusze klientów giełdy przeszły przez różne kanały i ostatecznie trafiły do Robinhood.

“[…] 544 miliony dolarów środków klientów giełdy przepłynęło z FTX do Alameda, a następnie do Spółki celowej i ostatecznie trafiły do Robinhood” – czytamy w oświadczeniu.

W oświadczeniu stwierdzono, że dochodzenie rozpoczęło się na początku 2023 r., kiedy portfel powiązany z publicznym adresem giełdy Robinhood otrzymał ponad 400 milionów dolarów w Ethereum z giełdy Gemini. Analitycy zauważyli, że fundusze te pojawiły się miesiąc po uruchomieniu przez firmę portfela kryptowalutowego.

Co więcej, ten sam adres przelał około 140 milionów dolarów na konto powiązane z organizacją korzystającą z giełdy Bitmart.

TruthLabs wspomniało również o grzywnach nałożonych na Robinhood za prawdopodobne naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i cyberbezpieczeństwa.

Przypomnijmy, że wcześniej Robinhood zgłosił przychody w wysokości 1,9 miliarda dolarów w 2023 roku.