Аналитики заподозрили Robinhood в отмывании $544 млн для FTX

• Эксперты из TruthLabs заподозрили Robinhood в отмывании средств для FTX.
• Аналитики рассказали, как $544 млн клиентских средств могли отправить в Robinhood.

Аналитики TruthLabs заподозрили инвестиционную компанию Robinhood в отмывании $544 млн для криптовалютной биржи FTX.

Со ссылкой на данные от представителя кредиторов FTX, в TruthLabs заявили, что средства клиентов биржи прошли по разным каналам и в конечном итоге оказались в Robinhood.

«[…] $544 млн средств клиентов биржи перетекли из FTX в Alameda, далее в Special Purpose Vehicle и в конце концов поступили в Robinhood», — говорится в заявлении.

В сообщении сказано, что расследование началось в начале 2023 года, когда на кошелек, связанный с публичным адресом биржи Robinhood, поступило более $400 млн в Ethereum с биржи Gemini. Аналитики отметили, что эти средства пришли через месяц после того, как компания запустила свой криптокошелек.

Далее тот же адрес перевел около $140 млн на счет, связанный с организацией, которая пользовалась биржей Bitmart.

Также в TruthLabs упомянули о штрафах Robinhood за вероятное нарушение правил борьбы с отмыванием денег и кибербезопасности.

Напомним, ранее Robinhood сообщила о выручке $1,9 млрд в 2023 году.