Аналітики запідозрили Robinhood у відмиванні $544 млн для FTX
- Експерти з TruthLabs запідозрили Robinhood у відмиванні коштів для FTX.
- Аналітики розповіли, як $544 млн клієнтських коштів могли відправити у Robinhood.
Аналітики TruthLabs запідозрили інвестиційну компанію Robinhood у відмиванні $544 млн для криптовалютної біржі FTX.
З посиланням на дані від представника кредиторів FTX, у TruthLabs заявили, що кошти клієнтів біржі пройшли різними каналами та в кінцевому підсумку опинилися в Robinhood.
«[…] $544 млн коштів клієнтів біржі перетекли з FTX в Alameda, далі в Special Purpose Vehicle і зрештою надійшли в Robinhood», — йдеться в заяві.
У повідомленні сказано, що розслідування почалося на початку 2023 року, коли на гаманець, пов’язаний із публічною адресою біржі Robinhood, надійшло понад $400 млн в Ethereum з біржі Gemini. Аналітики зазначили, що ці кошти прийшли через місяць після того, як компанія запустила свій криптогаманець.
Далі та сама адреса переказала близько $140 млн на рахунок, пов’язаний з організацією, яка користувалася біржею Bitmart.
Також у TruthLabs згадали про штрафи Robinhood за ймовірне порушення правил боротьби з відмиванням грошей і кібербезпеки.
Нагадаємо, раніше Robinhood повідомила про виручку $1,9 млрд у 2023 році.
