Європейські країни об’єдналися з SEC у розслідуванні справи Binance
- Співпраця почалася після нещодавніх позовів SEC
- Частина країн ще не виконала запити Комісії про надання інформації
Фінансові регулятори країн Європи та правоохоронні органи об’єдналися з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) у рамках розслідування криптовалютної біржі Binance. Мета їхньої співпраці – розкрити більше інформації про компанію, діяльність якої останнім часом привертає багато уваги.
Уже протягом певного періоду часу SEC постійно запитує інформацію про активність Binance у кількох європейських державах. А після того, як агентство висунуло біржі звинувачення у змішуванні коштів, кілька з них почали діяти. Проте частина європейської влади все ще аналізує складність ситуації з Binance і поки що не відповіла на запити SEC про надання інформації.
Не секрет, що Binance має значну кількість компаній, зареєстрованих по всьому світу, і багато з яких знаходяться в Європі. Компанія має ліцензію на діяльність як криптобіржі в таких країнах, як Франція, Кіпр, Іспанія, Великобританія, Ірландія, Мальта та низці інших країн ЄС. Примітно, що більшість компаній, зареєстрованих у цих країнах, заявили про невеликі доходи, від кількох тисяч євро до 500 000 євро, але деякі з них відзначили доходи до 200 млн євро щорічно.
Деякі підприємства навіть отримали кредити від Гуаньїна Чена, таємничого акціонера компанії. Таким чином широкий розподіл і розсіювання інформації по різних країнах, здається, призначені зробити діяльність Binance менш прозорою і складною для розуміння.
