Влада США здійснюватиме нагляд за діяльністю Binance
- Влада США проведе моніторинг роботи Binance.
- За фінансовими операціями і діяльністю криптобіржі стежитимуть одразу кілька відділів.
- Колишній співробітник SEC Джон Рід Старк дав оцінку документу Мін’юсту США.
Міністерство юстиції США (DOJ) планує провести детальний моніторинг діяльності криптовалютної біржі Binance. Нові зобов’язання фірми включають співпрацю в наданні владі США доступу до всіх документів, записів і ресурсів за запитом.
8 грудня 2023 року відомство опублікувало документ, який свідчить про наміри влади США здійснювати державний нагляд за фінансовими операціями та діловою активністю Binance. Колишній співробітник Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Джон Рід Старк зазначив, що документ нагадує «список рекомендацій консалтингової фірми».
«Вичерпний перелік зобов’язань Binance щодо дотримання вимог виглядає як список побажань консалтингової фірми. Його впровадження та виконання обійдеться в десятки, якщо не сотні мільйонів доларів», — заявив він.
Зокрема, нові зобов’язання біржі включають співробітництво в наданні владі доступу до документів, записів і ресурсів за їхнім запитом. Крім того, Binance повинна «докласти всіх зусиль, щоб надати інформацію про колишніх співробітників, агентів, посередників, консультантів, ліцензії, постачальників і партнерів по спільних підприємствах».
Згідно з документом, за діяльністю біржі стежитимуть кілька відділів, зокрема відділ із відмивання грошей і повернення активів, відділ національної безпеки, відділ контррозвідки та експортного контролю, а також офіс прокурора США Західного округу Вашингтона. Крім того, угода про визнання провини передбачає п’ятирічний нагляд з боку агентства з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).
Примітно, відомство має право не інформувати Binance про свої висновки, а негайно повідомляти уряд США про можливі порушення.
За словами експерта, будь-які інші державні органи, зокрема SEC, можуть звернутися до відомства за додатковою інформацією про Binance. Регулятор може використовувати ці дані, щоб оскаржити клопотання біржі про відхилення позову SEC, зазначив Джон Рід Старк.
Комісія неодноразово намагалася заморозити криптоактиви Binance.US через нібито нецільову витрату клієнтських коштів, однак суд відхилив цю вимогу. Пізніше через тиск SEC біржа скоротила близько 30% персоналу, включно з CEO Брайаном Шредером. У листопаді Binance.US звернулася до суду з проханням відхилити позов SEC.
Нагадаємо, Binance Holdings Limited визнала себе винною і погодилася виплатити понад $4 млрд для завершення розслідування Міністерством юстиції США проти біржі. Чанпен Чжао покинув пост CEO Binance, а його місце зайняв Річард Тенг.
Редакція Incrypted поспілкувалася з юристами про наслідки угоди для самої біржі та індустрії, а також про подальшу долю CZ:
Ivan PavlovskyyАналітики Kaiko вважають, що найбільше від угоди Binance із владою США виграли криптобіржі Coinbase і Bybit.
