У Тайвані розкрили справу про відмивання грошей через криптоактиви на $320 млн
- Поліція Тайваню розкрила найбільшу схему з відмивання грошей через криптовалюту.
- У справі фігурує сума в 320 млн USDT.
- Міжнародна злочинна мережа діяла в Гонконзі, на Філіппінах і в Малайзії.
Бюро кримінальних розслідувань Тайваню (CIB) розкрило найбільшу в країні справу про відмивання грошей через криптовалюту. Згідно з даними місцевих ЗМІ, йдеться про суму в 320 млн USDT.
Слідчі виявили міжнародне злочинне угруповання, що діє на території Гонконгу, Філіппін і Малайзії. Ключовий підозрюваний регулярно відвідував ці країни і місто, підтримуючи зв’язок із локальними осередками.
Розслідування стартувало минулого року, коли правоохоронці виявили випадок використання підробленого програмного забезпечення для мобільних телефонів. Шахраї імітували ПЗ компанії Taishin Securities.
Глава злочинної групи
Підроблений мобільний додаток взаємодіяв із місцевими цінними паперами. На перших етапах поліція виявила 19 жертв, які позбулися понад 20 млн нових тайванських доларів ($616 000).
Розплутуючи мережу, поліція вийшла 40-річного торговця на прізвище Цю. Вкрадені фінанси стікалися до нього через кілька підставних рахунків. Далі кошти конвертувалися в криптовалюту, що істотно полегшувало процес відмивання грошей.
Ilya SurganЯк прикриття Цю використовував роботу торговця водоочисниками. При цьому він регулярно їздив в інші країни. Це давало йому змогу підтримувати зв’язок із місцевими злочинними групами, що займаються шахрайством і азартними іграми.
13 червня 2023 року Цю затримали в аеропорту після повернення на Тайвань. У нього вилучили телефон, у якому виявили важливі докази у справі — контакти, геолокацію, інформацію про злочинну діяльність.
Під час обшуку за місцем проживання поліція виявила предмети розкоші. Шахрай володів автомобілями Lexus LM та Lamborghini URUS, мав кілька годинників вартістю $30 000 кожен. Правоохоронці також виявили в будинку Цю десятки тисяч доларів готівкою та наркотики.
Криптогаманець на 320 млн USDT
За словами представників поліції, з лютого минулого року криптогаманець злочинця обробив понад 320 млн USDT. Також було встановлено, що Цю незаконно заволодів 2 166 177 USDT.
Dmitriy YurchenkoКрім організатора схеми, поліція заарештувала ще трьох осіб. Це 25-річний співробітник зовнішньополітичного відомства на прізвище Ляо, 30-річний оператор на ім’я Чен і 31-річний технічний працівник Хуанг. Два останні працювали в тій самій компанії, що й Цю.
Розкрита схема стала найбільшим досягненням CIB у сфері боротьби з відмиванням грошей за допомогою криптовалют. Паралельно з цим влада Тайваню працює над законопроектом про управління віртуальними активами. 27 жовтня відповідний білль було внесено на розгляд парламентом країни.
Нагадаємо, ми писали про те, що на Тайвані дев’ять криптовалютних бірж планують створити галузеву асоціацію.
