В Тайване раскрыли дело об отмывании денег через криптоактивы на $320 млн
- Полиция Тайваня раскрыла крупнейшую схему по отмыванию денег через криптовалюту.
- В деле фигурирует сумма в 320 млн USDT.
- Международная преступная сеть действовала в Гонконге, на Филиппинах и в Малайзии.
Бюро уголовных расследований Тайваня (CIB) раскрыло крупнейшее в стране дело об отмывании денег через криптовалюту. Согласно данным местных СМИ, речь идет о сумме в 320 млн USDT.
Следователи выявили международную преступную группировку, действующую на территории Гонконга, Филиппин и Малайзии. Ключевой подозреваемый регулярно посещал эти страны и город, поддерживая связь с локальными ячейками.
Расследование стартовало в прошлом году, когда правоохранители выявили случай использования поддельного программного обеспечения для мобильных телефонов. Мошенники имитировали ПО компании Taishin Securities.
Глава преступной группы
Поддельное мобильное приложение взаимодействовало с местными ценными бумагами. На первых этапах полиция обнаружила 19 жертв, которые лишились более 20 млн новых тайваньских долларов ($616 000).
Распутывая сеть, полиция вышла 40-летнего торговца по фамилии Цю. Украденные финансы стекались к нему через несколько подставных счетов. Далее средства конвертировались в криптовалюту, что существенно облегчало процесс отмывания денег.
Ilya SurganВ качестве прикрытия Цю использовал работу торговца водоочистителями. При этом он регулярно ездил в другие страны. Это позволяло ему поддерживать связь с местными преступными группами, занимающимися мошенничеством и азартными играми.
13 июня 2023 года Цю задержали в аэропорту после возвращения на Тайвань. У него изъяли телефон, в котором обнаружили важные доказательства по делу — контакты, геолокация, информация о преступной деятельности.
В ходе обыска по месту жительства полиция выявила предметы роскоши. Мошенник владел автомобилями Lexus LM и Lamborghini URUS, имел несколько часов стоимостью $30 000 каждые. Правоохранители также обнаружили в доме Цю десятки тысяч долларов наличными и наркотики.
Криптокошелек на 320 млн USDT
По словам представителей полиции, с февраля прошлого года криптокошелек преступника обработал свыше 320 млн USDT. Также было установлено, что Цю незаконно завладел 2 166 177 USDT.
Dmitriy YurchenkoПомимо организатора схемы, полиция арестовала еще троих человек. Это 25-летний сотрудник внешнеполитического ведомства по фамилии Ляо, 30-летний оператор по имени Чен и 31-летний технический работник Хуанг. Два последних работали в той же компании, что Цю.
Раскрытая схема стала крупнейшим достижением CIB в сфере борьбы с отмыванием денег при помощи криптовалют. Параллельно с этим власти Тайваня работают над законопроектом об управлении виртуальными активами. 27 октября соответствующий билль был внесен на рассмотрение парламентом страны.
Напомним, мы писали о том, что на Тайване девять криптовалютных бирж планируют создать отраслевую ассоциацию.
