Центробанк ОАЕ вводить санкції щодо криптокомпаній без ліцензії
- Центральний банк ОАЕ опублікував керівництво по боротьбі з незареєстрованими постачальниками послуг цифрових активів.
- У ньому йдеться про те, що порушники зіштовхнуться як з фінансовими обмеженнями, так і з кримінальним переслідуванням.
- Посібник є частиною програми ОАЕ щодо виходу з «сірого списку» Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей.
Центральний банк Об’єднаних Арабських Еміратів (CBUAE) опублікував керівництво по боротьбі з неліцензованими постачальниками послуг криптовалютної галузі (VASP). У представленому документі йдеться про введення штрафних санкцій проти компаній-порушників.
6 листопада CBUAE спільно з Національним комітетом з боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та незаконних організацій (NAMLCFTC) опублікував так званий перелік «червоних прапорів». Йдеться про список порушень через які проти компанії можуть ввести обмеження:
- відсутність ліцензії;
- нереалістичні обіцянки;
- недостатній рівень комунікації з наглядовими органами та клієнтами;
- відсутність нормативної документації;
- усвідомлена співпраця з неліцензованими постачальниками послуг.
Наглядові органи вимагають, щоб представники криптобізнесу, а також постачальники традиційних фінансових послуг, повідомляли про діяльність недобросовісних компаній.
Ganna Voievodina«Будь-яка інформація, пов’язана з неліцензованою діяльністю з віртуальними активами, повинна передаватися через механізми інформування, щоб допомогти регулювальним органам у їхніх зусиллях із дотримання закону та захисту фінансової системи ОАЕ», — ідеться в керівництві.
У CBUAE зазначають, що щодо компаній-порушників застосовуватимуть як фінансові заходи, так і кримінальні. Глава відомства Халед Мохамед Балама пояснив, що в міру становлення галузі цифрових активів влада активізує роботу з боротьби з будь-якими видами економічних злочинів.
Раніше ми писали, що Центральний банк ОАЕ випустив керівництво AML/CFT для криптовалют.
