Центральний банк ОАЕ випустив керівництво AML/CFT для криптовалют
- У документі описано ризики, які виникають під час роботи з криптовалютами
- Ці правила були випущені для залучення криптокомпаній
- Вони набудуть чинності через місяць
Центральний банк ОАЕ сьогодні випустив інструкцію, в якій описано ризики, що виникають під час роботи з віртуальними активами і VASP. Керівництво випущено у зв’язку з тим, що влада країни намагається залучити криптовалютні компанії дружнім режимом.
31 травня Центральний Банк Об’єднаних Арабських Еміратів випустив нові правила AML/CFT, що стосуються криптобізнесу. У новому керівництві висвітлено ризики, пов’язані з використанням віртуальних активів і постачальниками послуг віртуальних активів (VASP). Ці нові правила набудуть чинності протягом місяця.
Відомо, що цей крок торкнеться ліцензованих фінансових установ у регіоні. Йдеться про банки, фінансові компанії, обмінні пункти, постачальників платіжних послуг, а також страхові компанії, агентів і брокерів.
У заяві керівника ЦБУАЕ, Халеда Мохамеда Баламі, написано:
«Нове керівництво, пов’язане з цифровими активами, сприяє посиленню контролю та нормативної основи Центрального банку в боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Ми постійно працюємо над активізацією зусиль та підвищенням усвідомленості в ліцензованих фінансових установах з метою запобігання будь-якому виду фінансової злочинної діяльності та зменшення потенційних ризиків»
Два дні тому, 29 травня, ЦБ Об’єднаних Арабських Еміратів (CBUAE) і Валютне управління Гонконгу (HKMA) провели зустріч, у рамках якої обговорили зміцнення співпраці між секторами фінансових послуг двох юрисдикцій.
