Торгові боти в Telegram: що це таке і як їх використовувати

Що таке Telegram-бот для трейдингу?

Багато користувачів Telegram вже стикалися з поняттям ботів. Спочатку вони являли собою елементарні програми, за допомогою яких можна було: замовити товар в онлайн магазині, отримати підтримку від постачальника послуг або відстежити котирування на фінансових ринках. Всі ці функції стали доступні в смартфоні — прямо через месенджер.

Telegram-бот для трейдингу — це програма, яка здійснює автоматичну торгівлю криптовалютою на DEX через месенджер. При цьому користувачі взаємодіють з ботом безпосередньо через його інтерфейс.

Крім торгівлі, боти також пропонують послуги з аналітики та контролю інвестиційного портфеля. Подібні програми являють собою потужні інструменти, що дають змогу автоматизувати торгівлю та отримувати актуальну інформацію про ринок.

Як працюють торгові боти в Telegram?

Telegram-боти створюються за допомогою BotFather — спеціалізованого інструменту, що дає змогу розробляти нові та керувати вже наявними ботами. Вони можуть бути навчені реагувати на певні текстові та голосові команди, а також ключові слова, що дає змогу виконувати складні завдання.

Боти автоматизують дії та пропонують зрозумілий інтерфейс. Вони покращують користувацький досвід і спрощують торгівлю, чим і перевершують стандартні Web3-гаманці та децентралізовані біржі. Торговельні боти підключаються до DEX на кшталт Uniswap за командою трейдера і здійснюють операції на основі зазначених параметрів. Часто їх налаштування залежить від рівня доступу до бота, платної або безкоштовної підписки.

Які операції можуть виконувати торгові боти?

Більшість торгових ботів у Telegram мають схожі функції, відрізняючись лише інтерфейсами. Розглянемо найчастіші сценарії їх застосування.

Автоматизація торгівлі

Telegram-боти дають змогу торгувати токенами із заздалегідь внесеними параметрами для автоматизації, використовуючи тейк-профіт і стоп-лосс ордери. Крім цього, деякі з них можуть сповіщати про зміни котирувань у реальному часі.

Виявлення шахрайських схем

Протидія rug pull. Постійно переглядаючи чергу транзакцій у мем-пулі, бот, що має вбудований захист від шахраїв, може швидко продати токени, не дозволивши користувачеві стати жертвою схеми rug pull.

Захист від MEV. Бот направляє транзакції через приватний ретранслятор, гарантуючи, що вони не будуть відображатися в мем-пулі. Таким чином користувача захищають від MEV-атак або «сендвіч-ботів» — жертвуючи швидкістю транзакції, заради анонімності.

Виявлення шкідливих транзакцій (honeypot). Здатність виявляти вхідні транзакції, ініційовані розробником токена, які можуть призвести до неможливості продажу активу. У цьому випадку бот швидко ліквідує всі позиції, оберігаючи користувача від афери.

Копітрейдинг

У деяких ботах можна вказувати адреси гаманців досвідчених трейдерів, щоб надалі автоматично повторювати за ними угоди.

Дропхантинг

Торгові боти дають змогу користувачам здійснювати автоматизовані операції з «набивання» статистики для аірдропів. Такі додатки зазвичай взаємодіють з кількома мережами і підтримують роботу безлічі гаманців, потенційно збільшуючи розмір винагороди.

Що таке снайпінг токенів за допомогою Telegram-ботів?

Це торгова стратегія, в рамках якої нещодавно випущений токен купується відразу після його появи на DEX. Снайпінг можна умовно розділити на два види.

1. Снайпінг ліквідності — це форма автоматичного снайпінгу, в рамках якої ордер на купівлю виконується, коли бот виявляє розгортання контракту токена. Він додає ліквідність таким чином, щоб транзакція на купівлю відбувалася в тому самому блоці й одразу після транзакції розробника.

Снайпінг за допомогою ідентифікатора Method ID — застосовується в тих випадках, коли на токени немає попиту, незважаючи на додавання ліквідності. Тоді користувачі можуть автоматизувати купівлю і потенційно здійснити її за першої можливості.

Як використовувати Telegram-бот для торгівлі?

Хоча інтерфейс ботів може відрізнятися, процес їхнього налаштування зазвичай включає кілька простих кроків: відвідування офіційного сайту, відкриття чату з торговим ботом у Telegram і введення команд, представлених у меню. Під час запуску торгового бота користувачі можуть або створити нову адресу, або імпортувати наявну за допомогою приватних ключів. Головне не забувати про безпеку.

Торгові боти здійснюють операції на основі низки ринкових індикаторів і параметрів, заздалегідь закладених у програму. Ці параметри вносяться у відповідні критерії для купівлі та продажу активів. Серед найпоширеніших індикаторів виділяють: MACD, RSI, різного виду ковзаючі середні та лінії Боллінджера.

Для початку торгівлі необхідно поповнити новий гаманець. Потім можна вибрати варіанти купівлі токенів, вказавши адресу контракту, або назву інструменту. У результаті торговий бот купить актив, розрахувавши при цьому комісію за газ у мережі, і впорається набагато швидше DEX.

Переваги та недоліки торгових ботів у Telegram

Переваги:

– функціональність. Широкий вибір функцій — від класичної торгівлі та копітрейдингу до трекера портфеля і снайпінгу;

– автоматизація. Можуть автоматизувати процес торгівлі, що звільняє час трейдера;

– швидкість. Можуть здійснювати миттєві угоди, що вкрай важливо на волатильному криптовалютному ринку;

– наявність utility-токенів. Багато ботів випускають свої токени, що дають переваги власникам і дозволяють їм отримувати додатковий дохід за блокування активів.

Незважаючи на переваги, є недоліки і потенційні ризики:

– безпека. Оскільки сервіс має доступ до закритих ключів і управління коштами, є ризики, пов’язані зі зломом бота або платформи, на якій він розміщений;

– регулювання. У деяких країнах використання торгових ботів може бути обмежено;

– необхідність відстеження. Торгові боти вимагають регулярного відстеження для забезпечення їх правильного функціонування. Неправильні налаштування, програмні помилки або проблеми з підключенням можуть призвести до небажаних угод;

– волатильність ринку. Ціни криптовалют можуть бути вкрай волатильними. Хоча торгові боти швидко реагують на зміни, вони не завжди можуть передбачити або ефективно впоратися з раптовими обвалами або стрибками цін.

Топ-5 Telegram-ботів за ринковою капіталізацією токенів

Розібравшись з основними принципами роботи ботів, можна перейти до короткого опису найкращих і найпопулярніших. Нижче представлені найбільші на момент написання проєкти, які вже мають власні utility-токени.

PAAL AI

Капіталізація токена PAAL — понад $300 млн.

Це екосистема ботів різних напрямків. Для трейдингу призначений PaalX, який об’єднує DEX, дослідницькі платформи, соціальні медіа та багато іншого в один інструмент.

Основні торгові функції: купівля, продаж і передача токенів; відстеження портфеля; аналіз прибутку і збитків; автоматизація трейдингу за індикаторами і за допомогою лімітних ордерів. Плюс — управління одночасно кількома гаманцями.

Незважаючи не перше місце за капіталізацією, за обсягами торгів на DEX він поступається кращій «п’ятірці».

Chain GPT

Капіталізація токена CGPT — понад $100 млн.

З початку 2024 року посідає лідируючі позиції за обсягами торгів на DEX. На момент написання оборот становить близько $16 млн на тиждень. Управляється як через бота, так і на сайті. Розроблено для криптотрейдерів, які бажають поліпшити досвід технічного аналізу. Допомагає легко застосовувати індикатори та стратегії, виявляти графічні патерни й аналізувати історичні дані.

Banana Gun

Капіталізація токена BANANA — близько $80 млн.

Показує значне зростання торгових обсягів з вересня 2023 року. Орієнтований на участь у передпродажній купівлі токенів і безпеку користувача. Пропонує: автоснайпер, ручну торгівлю, приватні угоди, захист від «сендвіч-ботів».

Unibot

Капіталізація токена UNIBOT — понад $50 млн.

Вважається один із найшвидших ботів для трейдингу. Заявлено, що дає змогу здійснювати операції в шість разів швидше за протокол Uniswap. Серед функцій: лімітні ордери, копітрейдинг, інструмент для максимізації потенційного прибутку від продажів, приватні угоди. Можна отримувати сповіщення про нові випущені токени за допомогою спеціального сканера.

LootBot

Капіталізація токена LOOT — понад $7 млн.

Користувач може створювати автоматизовані завдання з можливістю: трейдингу, мінтінга NFT, стейкінга і кредитування. Розробники LootBot особливо виділяють функцію дропхантингу. Бот обирає найвигідніші можливості, одночасно захищаючи від хакерів і шахрайських дій. Можлива автоматизована участь в аірдропах у всіх EVM-сумісних мережах.

Інші популярні торгові боти

На ринку також існує низка цікавих проектів, на які варто звернути увагу.

Maestro Bots

Не має токена.

Це один із перших і провідних торгових ботів зі своєю екосистемою. За даними Dune, тижневий обсяг торгів на всіх майданчиках — понад $100 млн з квітня 2023 року до моменту написання. До екосистеми входять: бот для снайпінгу; функціональний торговий термінал; захист від шахрайства і Whale Bot, що дає змогу спостерігати за гаманцями великих інвесторів. Бот працює в мережах: Ethereum, BNB Chain, Arbitrum.

Aimbot AI

Капіталізація токена AIMBOT — близько $5 млн.

Основною перевагою бота вважається снайпінг — у реальному часі він сканує блокчейн і вибирає нові токени для інвестування. Торгові прибутки автоматично розподіляються серед власників AIMBOT. Тижневі обсяги на DEX з початку 2024 року тримаються в межах $300 тис.

Wagie Bot

Капіталізація токена WAGIEBOT — понад $1 млн.

Бот працює на приватних нодах, забезпечуючи швидкий час відгуку. Має прямий доступ до мем-пулу в підтримуваних мережах. Великий список функцій включає: копітрейдинг, снайпінг різних типів, усереднення доларової вартості, «стоп-лосс» ордери. На піку популярності ботів, влітку 2023 року, тижневий торговий обсяг на DEX перевищував $10 млн. Але від початку 2024 року опустився нижче $50 тис.

Висновки

Торгові боти — відносно молодий клас інструментів, який, проте, вже користується великою популярністю. Вони дають змогу здійснювати ефективні операції та зручні в застосуванні. При цьому існують релевантні ризики, які не можна ігнорувати.

– Боти та їхні токени представляють перспективний напрямок розвитку криптовалютного ринку. Однак користувачам слід пам’ятати про ризики, включно з безпекою коштів і смарт-контрактів.

– Боти забезпечують численні переваги, зокрема: можливість вести цілодобову торгівлю; збільшувати швидкість обробки транзакцій; аналізувати величезну кількість даних.

– Однак вони також не позбавлені обмежень на кшталт необхідності постійно відстежувати їхню роботу, володіти певними технічними навичками.