Торговые боты в Telegram: что это такое и как их использовать

Что такое Telegram-бот для трейдинга?

Многие пользователь Telegram уже сталкивались с понятием ботов. Изначально они представляли собой элементарные программы, с помощью которых можно было: заказать товар в онлайн магазине, получить поддержку от поставщика услуг или отследить котировки на финансовых рынках. Все эти функции стали доступны в смартфоне — прямо через мессенджер. 

Telegram-бот для трейдинга — это программа, которая осуществляет автоматическую торговлю криптовалютой на DEX через мессенджер. При этом пользователи взаимодействуют с ботом непосредственно через его интерфейс. 

Кроме торговли, боты также предлагают услуги по аналитике и контролю инвестиционного портфеля. Подобные программы представляют собой мощные инструменты, позволяющие автоматизировать торговлю и получать актуальную информацию о рынке.

Как работают торговые боты в Telegram?

Telegram-боты создаются с помощью BotFather — специализированного инструмента, позволяющего разрабатывать новые и управлять уже существующими ботами. Они могут быть обучены реагировать на определенные текстовые и голосовые команды, а также ключевые слова, что позволяет выполнять сложные задачи.

Боты автоматизируют действия и предлагают понятный интерфейс. Они улучшают пользовательский опыт и упрощают торговлю, чем и превосходят стандартные Web3-кошельки и децентрализованные биржи.Торговые боты подключаются к DEX вроде Uniswap по команде трейдера и совершают сделки на основе указанных параметров. Часто их настройка зависит от уровня доступа к боту, платной либо бесплатной подписки.

Какие операции могут выполнять торговые боты?

Большинство торговых ботов в Telegram обладают схожими функциями, отличаясь лишь интерфейсами. Рассмотрим наиболее частые сценарии их применения.

Автоматизация торговли

Telegram-боты позволяют торговать токенами с заранее внесенными параметрами для автоматизации, используя тейк-профит и стоп-лосс ордера. Кроме этого, некоторые из них могут оповещать об изменениях котировок в реальном времени. 

Обнаружение мошеннических схем 

Противодействие rug pull. Постоянно просматривая очередь транзакций в мем-пуле, бот, обладающий встроенной защитой от мошенников, может быстро продать токены, не позволив пользователю стать жертвой схемы rug pull.

Защита от MEV. Бот направляет транзакции через приватный ретранслятор, гарантируя, что они не будут отображаться в мем-пуле. Таким образом  пользователя защищают от MEV-атак или «сэндвич-ботов» — жертвуя скоростью транзакции, ради анонимности.

Выявление вредоносных транзакций (honeypot). Способность выявлять входящие транзакции, инициированные разработчиком токена, которые могут привести к невозможности продажи актива. В этом случае бот быстро ликвидирует все позиции, оберегая пользователя от аферы. 

Копитрейдинг

В некоторых ботах можно указывать адреса кошельков опытных трейдеров, чтобы в дальнейшем автоматически повторять за ними сделки. 

Дропхантинг

Торговые боты позволяют пользователям осуществлять автоматизированные операции по «набиванию» статистики для аирдропов. Такие приложения обычно взаимодействуют с несколькими сетями и поддерживают работу множества кошельков, потенциально увеличивая размер вознаграждения.

Что такое снайпинг токенов с помощью Telegram-ботов?

Это торговая стратегия, в рамках которой недавно выпущенный токен приобретается сразу после его появления на DEX. Снайпинг можно условно разделить на два вида.

1. Снайпинг ликвидности — это форма автоматического снайпинга, в рамках которой ордер на покупку исполняется, когда бот обнаруживает развертывание контракта токена. Он добавляет ликвидность таким образом, чтобы транзакция на покупку происходила в том же блоке и сразу после транзакции разработчика. 

Снайпинг с помощью идентификатора Method ID — применяется в тех случаях, когда на токены нет спроса, несмотря на добавление ликвидности. Тогда пользователи могут автоматизировать покупку и потенциально осуществить ее при первой возможности.

Как использовать Telegram-бот для торговли?

Хотя интерфейс ботов может отличаться, процесс их настройки обычно включает несколько простых шагов: посещение официального сайта, открытие чата с торговым ботом в Telegram и ввод команд, представленных в меню. При запуске торгового бота пользователи могут либо создать новый адрес, либо импортировать существующий с помощью приватных ключей. Главное не забывать о безопасности.

Торговые боты совершают сделки на основе ряда рыночных индикаторов и параметров, заранее заложенных в программу. Эти параметры вносятся в соответствующие критерии для покупки и продажи активов. Среди наиболее распространенных индикаторов выделяют: MACD, RSI, разного вида скользящие средние и линии Боллинджера.

Для начала торговли необходимо пополнить новый кошелек. Затем можно выбрать варианты покупки токенов, указав адрес контракта, либо название инструмента. В результате торговый бот купит актив, рассчитав при этом комиссию за газ в сети, и справится гораздо быстрее DEX.

Преимущества и недостатки торговых ботов в Telegram

Преимущества:

• функциональность. Широкий выбор функций — от классической торговли и копитрейдинга до трекера портфеля и снайпинга;

• автоматизация. Могут автоматизировать процесс торговли, что освобождает время трейдера;

• скорость. Могут совершать мгновенные сделки, что крайне важно на волатильном криптовалютном рынке;

• наличие utility-токенов. Многие боты выпускают свои токены, дающие преимущества владельцам и позволяющие им получать дополнительный доход за блокировку активов.

Несмотря на преимущества, есть недостатки и потенциальные риски:

• безопасность. Поскольку сервис имеет доступ к закрытым ключам и управлению средствами, есть риски, связанные со взломом бота или платформы, на которой он размещен;

• регулирование. В некоторых странах использование торговых ботов может быть ограничено;

• необходимость отслеживания. Торговые боты требуют регулярного отслеживания для обеспечения их правильного функционирования. Неверные настройки, программные ошибки или проблемы с подключением могут привести к нежелательным сделкам;

• волатильность рынка. Цены криптовалют могут быть крайне волатильны. Хотя торговые боты быстро реагируют на изменения, они не всегда могут предсказать или эффективно справиться с внезапными обвалами или скачками цен.

Топ-5 Telegram-ботов по рыночной капитализации токенов

Разобравшись с основными принципами работы ботов, можно перейти к краткому описанию лучших и самых популярных. Ниже представлены крупнейшие на момент написания проекты, которые уже имеют собственные utility-токены.

PAAL AI 

Капитализация токена PAAL — более $300 млн.

Это экосистема ботов разных направлений. Для трейдинга предназначен PaalX, который объединяет DEX, исследовательские платформы, социальные медиа и многое другое в один инструмент.

Основные торговые функции: покупка, продажа и передача токенов; отслеживание портфеля; анализ прибыли и убытков; автоматизация трейдинга по индикаторам и с помощью лимитных ордеров. Плюс — управление одновременно несколькими кошельками.

Несмотря не первое место по капитализации, по объемам торгов на DEX он уступает лучшей «пятерке».

Chain GPT

Капитализация токена CGPT — более $100 млн.

С начала 2024 года занимает лидирующие позиции по объемам торгов на DEX. На момент написания оборот составляет около $16 млн в неделю. Управляется как через бота, так и на сайте. Разработан для криптотрейдеров, желающих улучшить опыт технического анализа. Помогает легко применять индикаторы и стратегии, обнаруживать графические паттерны и анализировать исторические данные.

Banana Gun

Капитализация токена BANANA — около $80 млн.

Показывает значительный рост торговых объемов с сентября 2023 года. Ориентирован на участие в предпродажной покупке токенов и безопасности пользователя. Предлагает: автоснайпер, ручную торговлю, частные сделки, защиту от «сэндвич-ботов».

Unibot 

Капитализация токена UNIBOT — свыше $50 млн.

Считается один из самых быстрых ботов для трейдинга. Заявлено, что позволяет совершать операции в шесть раз быстрее протокола Uniswap. В числе функций: лимитные ордера, копитрейдинг, инструмент для максимизирования потенциальной прибыли от продаж, приватные сделки. Можно получать оповещения о новых выпущенных токенах с помощью специального сканера.

LootBot

Капитализация токена LOOT — выше $7 млн.

Пользователь может создавать автоматизированные задачи с возможностью: трейдинга, минтинга NFT, стейкинга и кредитования. Разработчики LootBot особенно выделяют функцию дропхантинга. Бот выбирает самые выгодные возможности, одновременно защищая от хакеров и мошеннических действий. Возможно автоматизированное участие в аирдропах во всех EVM-совместимых сетях.

Другие популярные торговые боты

На рынке также существует ряд интересных проектов, на которые стоит обратить внимание.

Maestro Bots

Не имеет токена.

Это один из первых и ведущих торговых ботов со своей экосистемой. По данным Dune, недельный объем торгов на всех площадках — более $100 млн с апреля 2023 года к моменту написания. В экосистему входят: бот для снайпинга; функциональный торговый терминал; защита от мошенничества и Whale Bot, позволяющий наблюдать за кошельками крупных инвесторов. Бот работает в сетях: Ethereum, BNB Chain, Arbitrum.

Aimbot AI 

Капитализация токена AIMBOT — около $5 млн.

Основным достоинством бота считается снайпинг — в реальном времени он сканирует блокчейн и выбирает новые токены для инвестирования. Торговые прибыли автоматически распределяются среди держателей AIMBOT. Недельные объемы на DEX с начала 2024 года держаться в пределах $300 тыс.

Wagie Bot

Капитализация токена WAGIEBOT — более $1 млн.

Бот работает на частных нодах, обеспечивая быстрое время отклика. Имеет прямой доступ к мем-пулу в поддерживаемых сетях. Обширный список функций включает: копитрейдинг, снайпинг разных типов, усреднение долларовой стоимости, «стоп-лосс» ордера. На пике популярности ботов, летом 2023 года, недельный торговый объем на DEX превышал $10 млн. Но с начала 2024 года опустился ниже $50 тыс.

Выводы

Торговые боты — относительно молодой класс инструментов, который, тем не менее, уже пользуется большой популярность. Они позволяют совершать эффективные операции и удобны в применении. При этом существуют релевантные риски, которые нельзя игнорировать.

• Боты и их токены представляют перспективное направление развития криптовалютного рынка. Однако пользователям следует помнить о рисках, включая безопасность средств и смарт-контрактов.

• Боты обеспечивают многочисленные преимущества, в том числе: возможность вести круглосуточную торговлю; увеличивать скорость обработки транзакций; анализировать огромное количество данных. 

• Однако они также не лишены ограничений вроде необходимости постоянно отслеживать их работу, владеть определенными техническими навыками.