Розслідування проти FTX почалося задовго до її банкрутства
- Прокуратура Мангеттена останні місяці ретельно перевіряла роботу FTX
- Вони підозрювали її офшорну «дочку» в роботі з клієнтами зі США
Задовго до краху криптовалютної імперії FTX американські слідчі вже «взяли її на олівець» – пише Bloomberg. Йдеться про федеральну прокуратуру Мангеттена, яка перевіряє американські крипто-біржі з офшорними підрозділами. Цей підрозділ відомий своїми гучними справами та викриттями проти блокчейн-фірм.
За словами інсайдерів, прокуратура перевіряла дотримання Закону про банківську таємницю. А також вишукувала офшорні фірми, які всупереч правилам таємно обслуговують клієнтів зі США
Як відомо, офшорний підрозділ FTX зареєстровано на Багамах. Саме він керував однією з найбільших криптобірж. На багамський відділ не поширювалися американські закони й суворі податки. А ось FTX US (американська «дочка») мала набагато менший обсяг торгів і могла працювати тільки з клієнтами зі США.
Незрозуміло, яких висновків дійшли прокурори Мангеттена після перевірки офшорів. Але сьогоднішній аудит показує, що у FTX був тотальний безлад у справах і фінансовій документації. Новий глава компанії, який керує реорганізацією, стверджує, що «не бачив такого хаосу за всю свою довгу кар’єру».
Наразі FTX винна понад $3 млрд 50 найбільшим кредиторам. Це випливає з документів у справі про їхню неплатоспроможність. Експерти кажуть, що процес виплат може затягнутися на роки, якщо не на десятиліття. Насамперед компенсації отримають великі інвестори.
