Расследование против FTX началось задолго до ее банкротства
- Прокуратура Манхэттена последние месяцы тщательно проверяла работу FTX
- Они подозревали ее офшорную «дочку» в работе с клиентами из США
Задолго до краха криптовалютной империи FTX американские следователи уже «взяли ее на карандаш» — пишет Bloomberg. Речь идет о федеральной прокуратуре Манхэттена, которая проверяет американские крипто-биржи с оффшорными подразделениями. Данное подразделение известно своими громкими делами и разоблачениями против блокчейн-фирм.
По словам инсайдеров, прокуратура проверяла соблюдение Закона о банковской тайне. А также выискивала офшорные фирмы, которые вопреки правилам тайно обслуживают клиентов из США.
Как известно, офшорное подразделение FTX зарегистрировано на Багамах. Именно оно руководило одной из крупнейших криптобирж. На багамский отдел не распространялись американские законы и строгие налоги. А вот FTX US (американская «дочка») имела гораздо меньший объем торгов и могла работать только с клиентами из США.
Неясно, к каким выводам пришли прокуроры Манхэттена после проверки офшоров. Но сегодняшний аудит показывает, что у FTX был тотальный беспорядок в делах и финансовой документации. Новый глава компании, который управляет реорганизацией, утверждает, что «не видел такого хаоса за всю свою долгую карьеру».
На данный момент FTX должна более $3 млрд 50 крупнейшим кредиторам. Это следует из документов по делу об их неплатежеспособности. Эксперты говорят, что процесс выплат может затянуться на годы, если не на десятилетия. В первую очередь компенсации получат крупные инвесторы.
