У США поліція затримала організатора схеми Понці на $43 млн
- На Мангеттені поліція затримала 39-річного місцевого жителя Ідіна Далпура.
- Його звинувачують в організації схеми Понці.
- Це спосіб шахрайства, за якого організатор виплачує надходження старим інвесторам за рахунок коштів нових.
- Далпур обіцяв жертвам високу прибутковість від вкладень у готельний бізнес і криптоактиви.
- Йому загрожує до 20 років в’язниці.
У Нью-Йорку затримали Ідіна Далпура, якого звинувачують в організації схеми Понці на $43 млн. Він пропонував інвесторам вкласти кошти в криптоактиви і готельний бізнес.
За даними влади, Далпур почав свою діяльність 2020 року. Він переконував інвесторів, як у США, так і за кордоном, у тому, що його компанія володіє частками у двох підприємствах – готельному бізнесі в Лас-Вегасі та фірмі з торгівлі криптоактивами.
«Обіцянки Далпура були міражем. Він використовував класичну схему Понці, виплачуючи дивіденди старим інвесторам грошима нових. Водночас він щедро витрачав кошти на себе», — заявив прокурор Даміен Вільямс.
Зокрема, Далпур програв $1,7 млн в азартних іграх, купував дороге майно, оплачував капіталом інвесторів приватну школу для своїх дітей, зазначено в публікації Мін’юсту США.
Примітно, у матеріалах справи зазначено, що в листопаді 2023 року група жертв звернулася до обвинуваченого по роз’яснення. Той не став заперечувати свою провину.
Далпуру загрожує до 20 років в’язниці за сукупністю висунутих обвинувачень. Точна кількість його жертв невідома, зазначили в Мін’юсті.
Раніше ми неодноразово повідомляли про подібні прецеденти. Зокрема, у Південній Кореї поліція розкрила схему Понці майже на $83 млн.
