Регулятор ОАЕ вимагає від Binance надати інформацію про організаційну структуру та аудит біржі
- У компанії підтвердили отримання запиту
- VARA цікавлять, серед іншого, висновки аудиторія і дані про власника біржі
- Аналогічний запит отримали й інші постачальники послуг
Судячи з усього, ОАЕ посилює вимоги щодо постачальників послуг у сфері цифрових активів (VASP). За останні тижні відразу кілька бірж отримали офіційний запит на розкриття інформації від Управління з регулювання ЦА (VARA).
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела. Портал стверджує, що серед контрагентів, які отримали лист від VARA, є і Binance.
Компанію «попросили» надати всю інформацію щодо процесів аудиту, управління та організаційної структури, зокрема права власності. Таким чином VARA намагається мінімізувати ризики з огляду на кілька великих скандалів у галузі за останні пів року.
Нагадаємо, біржа отримала ліцензію від регулятора в Дубаї ще у вересні минулого року. Це один з основних ринків біржі, його втрата через бюрократичну тяганину обернеться істотним ударом для компанії.
На запит ЗМІ в Binance відповіли наступне:
«Ми надали VARA всю необхідну інформацію в попереджувальному порядку і відповідно до наших нормативних і фідуціарних обов’язків».
У компанії також зазначили, що розкрили інформацію про організаційну структуру місцевого підрозділу та зовнішнього аудитора. Обробка інших запитів від регулятора потребує більше часу.
Крім Binance в ОАЕ ліцензію отримали ще три компанії: Hex Trust, GC Exchange і Crypto.com. У Hex Trust підтвердили отримання запиту від VARA на додаткові відомості про організаційну структуру та аудит.
За словами керівного директора біржі на Близькому Сході та в Північній Африці Філіппо Буцці, від самого початку процесу реєстрації вимоги до компанії були доволі високі. Тепер вони стали ще жорсткішими.
