Регулятор ОАЭ требует от Binance предоставить информацию об организационной структуре и аудите биржи
- В компании подтвердили получение запроса
- VARA интересуют, в числе прочего, выводы аудитории и данные о собственнике биржи
- Аналогичный запрос получили и другие поставщики услуг
Судя по всему, ОАЭ ужесточает требования по отношению к поставщикам услуг в сфере цифровых активов (VASP). За последние недели сразу несколько бирж получили официальный запрос на раскрытие информации от Управления по регулированию ЦА (VARA).
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Портал утверждает, что среди контрагентов, получивших письмо от VARA, есть и Binance.
Компанию «попросили» предоставить всю информацию касательно процессов аудита, управления и организационной структуры, в том числе права собственности. Таким образом VARA пытается минимизировать риски с учетом нескольких крупных скандалов в отрасли за последние полгода.
Напомним, биржа получила лицензию от регулятора в Дубае еще в сентябре прошлого года. Это один из основных рынков биржи, его потеря ввиду бюрократических проволочек обернется существенным ударом для компании.
На запрос СМИ в Binance ответили следующее:
«Мы предоставили VARA всю необходимую информацию в упреждающем порядке и в соответствии с нашими нормативными и фидуциарными обязанностями».
В компании также отметили, что раскрыли информацию об организационной структуре местного подразделения и внешнем аудиторе. Обработка других запросов от регулятора потребует больше времени.
Помимо Binance в ОАЭ лицензию получили еще три компании: Hex Trust, GC Exchange и Crypto.com. В Hex Trust подтвердили получение запроса от VARA на дополнительные сведения об организационной структуре и аудите.
Со слов управляющего директора биржи по Ближнему Востоку и Северной Африке Филиппо Буцци с самого начала процесса регистрации требования к компании были довольно высокие. Теперь они стали еще жестче.
