Трьох екскерівників Cred звинуватили в шахрайстві з криптовалютою на $783 млн
- Колишнім топменеджерам криптокредитора Cred висунули звинувачення в шахрайстві та відмиванні грошей.
- Прокуратура США стверджує, що вони вводили клієнтів в оману про кредитні продукти та фінансовий стан фірми.
- Діяльність керівництва Cred призвела до збитків на суму $783 млн.
Прокуратура Сполучених Штатів висунула обвинувачення трьом колишнім керівникам криптовалютного кредитора Cred. За версією слідчих органів, вони брали участь у змові з метою шахрайства та відмивання грошей.
Згідно з судовими документами, Деніел Шатт, Джозеф Подулка і Джеймс Александр причетні до створення злочинної схеми з обману клієнтів та інвесторів Cred. Імовірно, їхня діяльність завдала користувачам збитків на суму в $783 млн.
У двох обвинувальних висновках, опублікованих раніше цього тижня, йдеться про те, що Шатт був співвласником і головним виконавчим директором Cred, Подулка — фінансовим директором, а Александр — керівником комерційного відділу.
За наявними даними, фірма Cred була заснована у 2018 році і надавала різні фінансові послуги власникам цифрових активів. Згодом фігуранти справи ввели клієнтів в оману, надавши неправдиву інформацію про кредитну та інвестиційну практику кредитора, заявили в прокуратурі.
Після краху компанії в березні 2020 року відповідачі продовжували заявляти інвесторам, що Cred залишається платоспроможною. Однак слідство встановило, що кредитні продукти фірми не були забезпечені будь-якою заставою або гарантіями.
Шатт і Подулка вперше постали перед судом 2 травня 2024 року. Наступне засідання у цій справі відбудеться 8 травня, тоді як дата суду над Джеймсом Александром ще не призначена.
«Це судове розслідування демонструє нашу рішучість зберегти ринки вільними від шахраїв і безпечними для інвесторів», — йдеться в заяві відомства.
Нагадаємо, екскерівник ще одного криптокредитора Celsius Алекс Машинський очікує винесення вироку у вересні 2024 року. Після краху фірми в липні 2022 року його звинуватили в наданні неправдивої інформації. Машинський не погодився із заявою і зажадав закриття справи.
