Трех экс-руководителей Cred обвинили в мошенничестве с криптовалютой на $783 млн
- Бывшим топ-менеджерам криптокредитора Cred предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
- Прокуратура США утверждает, что они вводили клиентов в заблуждение о кредитных продуктах и финансовом состоянии фирмы.
- Деятельность руководства Cred привела к убыткам на сумму $783 млн.
Прокуратура Соединенных Штатов предъявила обвинения трем бывшим руководителям криптовалютного кредитора Cred. По версии следственных органов, они участвовали в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.
Согласно судебным документам, Дэниел Шатт, Джозеф Подулка и Джеймс Александр причастны к созданию преступной схемы по обману клиентов и инвесторов Cred. Предположительно, их деятельность принесла пользователям убытки на сумму в $783 млн.
В двух обвинительных заключениях, опубликованных ранее на этой неделе, говорится о том, что Шатт был совладельцем и главным исполнительным директором Cred, Подулка — финансовым директором, а Александр — руководителем коммерческого отдела.
По имеющимся данным, фирма Cred была основана в 2018 году и предоставляла различные финансовые услуги владельцам цифровых активов. Впоследствии фигуранты дела ввели клиентов в заблуждение, предоставив ложную информацию о кредитной и инвестиционной практике кредитора, заявили в прокуратуре.
После краха компании в марте 2020 года ответчики продолжали заявлять инвесторам, что Cred остается платежеспособной. Однако следствие установило, что кредитные продукты фирмы не были обеспечены каким-либо залогом или гарантиями.
Шатт и Подулка впервые предстали перед судом 2 мая 2024 года. Следующее заседание по этому делу состоится 8 мая, тогда как дата суда над Джеймсом Александром еще не назначена.
«Это судебное расследование демонстрирует нашу решимость сохранить рынки свободными от мошенников и безопасными для инвесторов», — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, экс-руководитель еще одного криптокредитора Celsius Алекс Машинский ожидает вынесения приговора в сентябре 2024 года. После краха фирмы в июле 2022 года его обвинили в предоставлении ложной информации. Машинский не согласился с заявлением и потребовал закрытия дела.
