Невідомий трейдер купив понад 6 тисяч RPL за 10 хвилин до лістингу активу на Binance
- Binance ризикує опинитися в епіцентрі нового скандалу
- Хтось купив, а потім «злив» RPL на більш ніж $170 тисяч
- На угоді власник рахунку заробив $55,4 тисячі
- Купівля відбувалася за 10 хвилин до анонсу лістингу активу на біржі, продаж – через 10 хвилин
Криптовалютна біржа Binance ризикує опинитися в епіцентрі нового скандалу, цього разу через підозри в інсайдерській торгівлі. Невідомий трейдер купив RPL на більш ніж $170 тисяч всього за 10 хвилин до того, як платформа оголосила про лістинг цього активу.
На це звернув увагу китайський журналіст Колін Ву. Він також доклав номер рахунку, з якого здійснювалися угоди – 0x5f2c77082F222A51ca761Eab1ce701F4F92347DB.
На інсайдерський характер торгів також вказує те, що користувач продав усі 6193,46 RPL через 10 хвилин після публікації біржі. Через стрибок курсу він отримав $55,4 тисячі прибутку.
Примітно, що транзакції проходили через OKX, крипто-біржу на Сейшеллах. Нагадаємо, зараз ця платформа перебуває під санкціями федеральної влади США через підозри у відмиванні нелегально отриманих коштів.
Про лістинг RPL Binance повідомила вчора, 18 січня. Торги за цією парою було відкрито о 08:00 UTC. Нагадаємо, Rocket Pool – це постачальник деривативів ETH для ліквідних ставок.
Це законно чи ні?
Примітно, у квітні минулого року Колін Ву опублікував матеріал за власним розслідуванням щодо інсайдерських торгів. Серед основних фігурантів були Coinbase і Binance.
У США порушили справу проти кількох конкретних осіб, але особливих результатів не домоглися. Так, наприклад, брат екс-менеджера Coinbase, головного фігуранта розслідування, визнав свою провину, але сам Ішан Вахі — ні.
Як і Честейн, він наполягає на тому, що криптовалюти не підпадають під закон «Про цінні папери», отже, порушення не було. Американська влада, своєю чергою, намагається довести протилежне.
