Coinbase и инсайдерские торги: брат Ишана Вахи признал свою вину
- В деле об инсайдерской торговле на Coinbase появились подробности
- Брат главного фигуранта признал свою вину
- Он получал конфиденциальную информацию биржи и торговал на ее основе
- Сам Ишан Вахи продолжает отрицать любые обвинения
В конце июля Минюст США выдвинул обвинения в адрес бывшего менеджера Coinbase Ишана Вахи. Его, а также еще двух человек подозревают в инсайдерской торговле. Согласно материалам дела, таким образом они заработали около $1,5 млн на листинге 25 токенов.
Подробности этого, а также некоторых других случаев вы найдете в отдельном материале. Отметим, что непосредственно сам Вахи свою вину пока что не признал. В отличие от своего брата.
В понедельник, 12 сентября, Нихил Вахи признал свою вину. В ходе судебного заседания он заявил, что совершал сделки при помощи закрытой информации Coinbase.
Ему вынесут приговор 13 декабря. Нихилу грозит от 10 до 16 месяцев тюремного заключения. Приговор достаточно мягкий, и это можно объяснить его готовностью к сотрудничеству со следствием.
Брат Нихила, Ишан строит свою защиту на утверждении, что криптовалюты не являются ценными бумагами или товарами. Следовательно, в деле нет состава преступления.
Отметим, что аналогичным образом поступил Натаниэль Честейн, которого подозревают в инсайдерской торговле на OpenSea. Он также отказывается признать свою вину.
Примечательно, что сам Нихил внес определенную конкретику в дело. В ходе заседания он заявил следующее:
«Хотя я знал, что криптовалюты не являются ценными бумагами, я считал неправильным вести торги с учетом конфиденциальной информации Coinbase».
Таким образом вектор обвинений может сместиться с инсайдерской торговли на сговор в целях мошенничества. И в таком случае шансы, что Ишан получит срок, крайне велики.
