Coinbase погрязла в инсайдерской торговле. За четыре года такие сделки принесли 1,5 млн долларов
- Эксперты из Технологического университета Сидня провели расследование фактов инсайдерской торговли
- Они проанализировали статистику листинга активов на Coinbase за четыре года
- Оказалось, что такие сделки есть в 10-25% случаев
- За четыре года инсайдеры заработали свыше 1,5 млн долларов
В пятницу, 12 августа, портал SSRN опубликовал результаты расследования фактов инсайдерской торговли в криптовалютной сфере. Как оказалось, ситуация хуже, чем кажется на первый взгляд.
Сейчас Coinbase находится под следствием SEC. Биржу обвиняют в “неправильном листинге” активов, а также грозят штрафами за программы стейкинга для корпоративных клиентов.
Но это далеко не единственные проблемы компании. Как заявляют эксперты из Технологического университета Сиднея, площадка находится в эпицентре скандала об инсайдерской торговле в криптосфере.
Для своего расследования эксперты оценили 170 анонсов листинга новой криптовалюты на Coinbase с 2018 по 2022 год. В 10-25% случаев из них были замешены инсайдеры.
Пользователи использовали закрытую информацию для торговли криптовалютой в преддверии ее листинга на площадке. Приблизительно за 300 часов на таких платформах как Uniswap, где трудно отследить покупателя, происходил всплеск спроса на конкретные активы.
С 2018 года инсайдеры таким образом заработали 1,5 млн долларов. При этом владельцы счетов придерживались одного паттерна, это может указывать на то, что подобные сделки проводятся не впервые.
Напомним, в конце июля в Штатах задержали трех бывших сотрудников Coinbase. Их обвиняют в инсайдерской торговле в преддверии 14 анонсов листинга новых криптовалют. Это первый подобный случай в Америке.
