CFTC назвала біткоїн і Ethereum товарами в позові проти біржі KuCoin
- CFTC звинуватила KuCoin у численних порушеннях закону «Про товарні біржі» та правил регульованої діяльності.
- У поданому позові Комісія назвала Ethereum та інші криптоактиви товаром.
- ЗМІ стверджують, що біржа KuCoin розглядала варіант із закриттям у 2023 році.
Комісія з торгівлі сировинними товарами та ф’ючерсами США (CFTC) подала позов проти криптовалютної біржі KuCoin. Агентство звинуватило компанію в численних порушеннях закону «Про товарні біржі» і правил діяльності, передбачених регулювальними нормами.
CFTC звинувачує KuCoin у відсутності реєстрації, нездатності забезпечити нагляд за діяльністю, а також свідомій відмові від впровадження програми ідентифікації клієнтів (CIP). Крім цього, компанію підозрюють у незаконній торгівлі позабіржовими товарними ф’ючерсами та угодами з кредитним плечем.
Представники CFTC вимагають відшкодувати збитки та виплатити штрафи. Комісія також має намір домогтися постійної заборони на торгівлю і реєстрацію для KuCoin, йдеться в заяві.
«Занадто довго деякі криптобіржі слідували вже відомій схемі, пропонуючи деривативні продукти та помилково стверджуючи, що жителі США не можуть користуватися їхніми платформами. Насправді будь-який американець із загальноприйнятою технологією міг торгувати на платформі без надання основної ідентифікаційної інформації клієнта», — заявив директор із правозастосування CFTC Ян МакГінлі.
Варто зазначити, що у своєму позові агентство назвало біткоїн, Ethereum і Litecoin товарами. На думку деяких аналітиків, у такий спосіб CFTC хоче виграти у Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) конкуренцію за право регулювати деякі види цифрових активів.
Два відомства протягом кількох років претендують на можливість здійснювати нагляд за крипторинком. З цієї причини SEC просуває визначення цифрових активів як цінних паперів, а CFTC, зі свого боку, наполягає на застосуванні терміна «товар».
Крім позову з боку Комісії з торгівлі сировинними товарами та ф’ючерсами США, біржа KuCoin зіткнулася з окремими кримінальними звинуваченнями з боку прокуратури США. Співзасновників компанії та саму фірму підозрюють у сприянні відмиванню грошей, порушенні закону «Про банківську таємницю», обмані інвесторів і незаконній діяльності.
Деякі ЗМІ стверджують, що керівництво компанії у 2023 році розглядало можливість закриття компанії. Про таку ймовірність співзасновники KuCoin задумалися після початку розслідувань у США та Китаї, запевняють журналісти.
Нагадаємо, ми писали, що відтік коштів із біржі KuCoin склав $882 млн на тлі звинувачень Мін’юсту США.
