США звинуватили KuCoin та її керівництво в пособництві відмиванню грошей і обмані інвесторів

• Влада США звинуватила біржу KuCoin та її співзасновників у порушенні закону «Про банківську таємницю».
• Федеральні прокурори також вважають, що компанія обманювала інвесторів і працювала без ліцензії.
• Правоохоронці заявили про пособництво біржі у відмиванні грошей і незаконній діяльності.

Федеральні прокурори США висунули звинувачення проти криптовалютної біржі KuCoin і двох її засновників в особі підприємців Чун Гана (Chun Gan) і Ке Танга (Ke Tang).

Згідно із заявою правоохоронних органів, підозрювані вступили в змову з метою ведення неліцензованого бізнесу з передачі грошових коштів на території США. Компанію і співзасновників також звинувачують у порушенні закону «Про банківську таємницю» та обмані інвесторів.

Влада вважає, що керівництво KuCoin свідомо не впроваджувало ідентифікацію клієнта KYC (Know Your Customer) і AML-програми. Компанія уникала цих процедур навіть після того, як її аудиторія перевищила 30 млн користувачів, ідеться в пресрелізі.

«Не зумівши реалізувати навіть елементарну AML-політику, відповідачі дозволили KuCoin діяти в тіні фінансових ринків. Компанію використовували як притулок для незаконного відмивання грошей. При цьому KuCoin отримала понад $5 млрд і відправила понад $4 млрд підозрілих або злочинних коштів», — заявив прокурор США Даміан Вільямс.

Правоохоронці стверджують, що KuCoin мала отримати дозвіл на діяльність від Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCen) і Комісії з торгівлі сировинними товарами та ф’ючерсами США (CFTC). Однак компанія проігнорувала ці вимоги, зазначається в опублікованій заяві.

«Сьогоднішнє обвинувачення має надіслати чіткий сигнал іншим компаніям: якщо ви плануєте обслуговувати клієнтів зі США, ви маєте дотримуватися законів, простих і зрозумілих», — наголосив Вільямс.

Співзасновники біржі Ган і Танг є громадянами Китаю. Їм висунуто обвинувачення за двома пунктами, що стосуються порушення закону «Про банківську таємницю» і нелегальної діяльності. За кожним із них підприємцям загрожує до п’яти років в’язниці.

Юридичні особи, пов’язані з діяльністю KuCoin, також звинувачуються за чотирма пунктами законів США. Покарання за кожне з порушень передбачає від п’яти до десяти років в’язниці.

Нагадаємо, ми писали, що прокуратура Нідерландів звинуватила одного з розробників міксера Tornado Cash Олексія Перцева у відмиванні $1,2 млрд.