Stany Zjednoczone oskarżyły KuCoin i jego kierownictwo o pomoc w praniu pieniędzy i oszukiwaniu inwestorów

• Władze USA oskarżyły giełdę KuCoin i jej współzałożycieli o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej.
• Prokuratorzy federalni uważają również, że firma oszukała inwestorów i działała bez licencji.
• Organy ścigania stwierdziły, że giełda była współwinna prania pieniędzy i nielegalnych działań.

Amerykańscy prokuratorzy federalni postawili zarzuty giełdzie kryptowalut KuCoin i jej dwóm założycielom Chun Ganowi (Chun Gan) i Ke Tangowi (Ke Tang).

Zgodnie z oświadczeniem organów ścigania, podejrzani spiskowali w celu prowadzenia nielicencjonowanej firmy zajmującej się transferem pieniędzy w Stanach Zjednoczonych. Firma i współzałożyciele są również oskarżeni o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej i oszukanie inwestorów.

Władze uważają, że kierownictwo KuCoin celowo nie wdrożyło programów identyfikacji KYC (Know Your Customer) i AML. Firma unikała tych procedur nawet po tym, jak jej liczba użytkowników przekroczyła 30 milionów, podano w komunikacie prasowym.

“Nie wdrażając nawet podstawowych zasad AML, pozwani pozwolili KuCoin działać w cieniu rynków finansowych. Firma była wykorzystywana jako bezpieczna przystań dla nielegalnego prania pieniędzy. W ten sposób KuCoin otrzymał ponad 5 miliardów dolarów i wysłał ponad 4 miliardy dolarów w podejrzanych lub przestępczych funduszach” – powiedział prokurator Damian Williams.

Organy ścigania twierdzą, że KuCoin powinien był otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności od Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) oraz US Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). Jednak firma zignorowała te wymagania, zauważono w opublikowanym oświadczeniu.

“Dzisiejsze oskarżenie powinno wysłać jasny komunikat do innych firm: jeśli planujesz obsługiwać klientów z USA, musisz przestrzegać prawa, jasno i prosto” – podkreślił Williams.

Współzałożyciele giełdy, Gang i Tang, są obywatelami Chin. Postawiono im dwa zarzuty naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej i nielegalnej działalności. Przedsiębiorcom grozi do pięciu lat więzienia za każdy z nich.

Podmioty związane z operacjami KuCoin są również oskarżone o cztery zarzuty dotyczące prawa amerykańskiego. Kary za każde z naruszeń wynoszą od pięciu do dziesięciu lat więzienia.

Przypomnijmy, że pisaliśmy o tym, że holenderska prokuratura oskarżyła jednego z twórców miksera Tornado Cash Alexeya Pertseva o pranie 1,2 miliarda dolarów.