Media: Europa rozważa wprowadzenie przepisów mających na celu zaostrzenie weryfikacji transakcji kryptowalutowych

• Firmy kryptowalutowe mogą zostać zmuszone do weryfikacji klientów, którzy dokonują transakcji poniżej 1000 euro.
• Plany te zostały wyjaśnione jako próba powstrzymania finansowania terroryzmu.
• Takie środki mogą stać się częścią nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W ramach przygotowywania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, urzędnicy w Europie rozważają wprowadzenie firm kryptowalutowych do kontroli klientów, którzy dokonują transakcji poniżej 1000 euro. Informuje o tym DLNews, powołując się na projekt ustawy.

Europejscy prawodawcy dyskutowali “za zamkniętymi drzwiami”, jakie kroki mogą podjąć, aby zidentyfikować osoby przeprowadzające transakcje z kryptowalutami na dowolną kwotę, ale nie doszli do porozumienia, podano w raporcie.

Według dziennikarzy, urzędnicy planują przyjąć ustawę, ponieważ obawiają się, że finansowanie terroryzmu może odbywać się zarówno w małych, jak i dużych kwotach.

“Transakcje o wartości przekraczającej 1000 euro będą wymagały od firm kryptowalutowych przeprowadzenia dokładniejszej analizy due diligence klienta, takiej jak badanie relacji między stronami zaangażowanymi w transakcję ” – dowiedzieli się dziennikarze.

Damien Karem, francuski prawodawca z Partii Zielonych w Parlamencie Europejskim, powiedział:

“Popieramy ten pomysł, ale na chwilę obecną potrzebujemy więcej informacji na temat proporcjonalności tego środka”.

Urzędnik ujawnił, że transakcje kryptowalutowe na niewielkie kwoty mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto dodał, że NFT powinny stać na równi z innymi aktywami kryptograficznymi.

Warto zauważyć, że na początku października władze Izraela zablokowały portfele kryptowalutowe Hamasu. Później Tether zamroził adresy związane z finansowaniem wojny na Ukrainie i w Izraelu. Media donosiły również o zablokowaniu ponad 100 kont Hamasu na Binance.