СМИ: в Европе рассматривают закон об ужесточении проверки криптотранзакций
- Криптокомпании могут заставить проверять клиентов, которые осуществляют транзакции на сумму менее €1000.
- Планы объяснили попыткой остановить финансирование терроризма.
- Такие меры могут стать частью нового законодательства по борьбе с отмыванием денег.
В рамках подготовки законодательства по борьбе с отмыванием денег чиновники в Европе рассматривают внедрение криптокомпаниями тщательной проверки клиентов, которые осуществляют транзакции на сумму менее €1000. Об этом сообщает издание DLNews со ссылкой на проект закона.
Европейские законодатели обсуждали «за закрытыми дверями», какие шаги они могут предпринять для идентификации лиц, осуществляющих операции с криптоактивами на любую сумму, но к соглашению так и не пришли, говорится в сообщении.
По данным журналистов, чиновники планируют принять закон, поскольку обеспокоены тем, что финансирование терроризма может осуществляться не только крупными, но и маленькими суммами.
«Транзакции на сумму более €1000 потребуют от криптовалютных компаний более тщательной проверки клиентов, например, выяснения отношений между сторонами, участвующими в сделке», — узнали журналисты.
Французский законодатель от партии «зеленых» в Европарламенте Дамьен Карем заявил:
«Мы поддерживаем идею, но нам нужно больше информации о пропорциональности этой меры на данный момент».
Чиновник рассказал, что криптовалютные транзакции на небольшие суммы могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, он добавил, что NFT должны стоять в равных условиях с другими криптоактивами.
Отметим, в начале октября власти Израиля заблокировали криптокошельки ХАМАСа. Позже компания Tether заморозила связанные с финансированием войны в Украине и Израиле адреса. Также СМИ сообщали о блокировке более 100 счетов ХАМАСа на Binance.
