ЗМІ: у Європі розглядають закон про посилення перевірки криптотранзакцій
- Криптокомпанії можуть змусити перевіряти клієнтів, які здійснюють транзакції на суму менше ніж €1000.
- Плани пояснили спробою зупинити фінансування тероризму.
- Такі заходи можуть стати частиною нового законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей.
У рамках підготовки законодавства з боротьби з відмиванням грошей чиновники у Європі розглядають впровадження криптокомпаніями ретельної перевірки клієнтів, які здійснюють транзакції на суму менше ніж €1000. Про це повідомляє видання DLNews з посиланням на проєкт закону.
Європейські законодавці обговорювали «за зачиненими дверима», які кроки вони можуть зробити для ідентифікації осіб, які здійснюють операції з криптоактивами на будь-яку суму, але до угоди так і не дійшли, йдеться в повідомленні.
За даними журналістів, чиновники планують прийняти закон, оскільки занепокоєні тим, що фінансування тероризму може здійснюватися не тільки великими, але й маленькими сумами.
«Транзакції на суму понад €1000 вимагатимуть від криптовалютних компаній ретельнішої перевірки клієнтів, наприклад, з’ясування стосунків між сторонами, які беруть участь в угоді», — дізналися журналісти.
Французький законодавець від партії «зелених» у Європарламенті Дам’єн Карем заявив:
«Ми підтримуємо ідею, але нам потрібно більше інформації про пропорційність цього заходу на цей момент».
Чиновник розповів, що криптовалютні транзакції на невеликі суми можуть використовуватися для відмивання грошей і фінансування тероризму. Крім того, він додав, що NFT повинні стояти в рівних умовах з іншими криптоактивами.
Відмітимо, на початку жовтня влада Ізраїлю заблокувала криптогаманці ХАМАСу. Пізніше компанія Tether заморозила пов’язані з фінансуванням війни в Україні та Ізраїлі адреси. Також ЗМІ повідомляли про блокування понад 100 рахунків ХАМАСу на Binance.
