Gruzja zaostrza nadzór nad segmentem kryptowalut
- Od 1 września NBU wprowadza ciągłe monitorowanie VASP
- Jest to konieczne w szczególności w celu przestrzegania zachodnich sankcji
- Wcześniej rząd oświadczył, że zamierza uczynić Gruzję najbardziej przyjaznym kryptowalutom krajem na świecie do 2025 r
Począwszy od 1 września tego roku Narodowy Bank Gruzji wprowadzi stały monitoring i nadzór nad dostawcami usług w zakresie Azji Środkowej (VASP). Jest to konieczne do przestrzegania przepisów AML i wdrożenia zachodnich sankcji przeciwko Rosji i Białorusi.
Informują o tym lokalne media, powołując się na szefa regulatora, Archila Mestvirishvili. Według niego Narodowy Bank był «szczególnie aktywny» w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w 2022 r., kiedy Gruzja przystąpiła do zachodnich sankcji.
Aby się do nich dostosować, w ramach regulatora utworzono nowy departament. Będzie on odpowiedzialny za monitorowanie wdrażania sankcji, w tym wśród VASP.
Jesienią ubiegłego roku kraj przyjął ustawę o regulacji kryptowalut. Jednocześnie lokalne władze ogłosiły, że kierują się europejskimi standardami w tej dziedzinie.
Wcześniej VASP nie należały do kontrahentów podlegających jurysdykcji Narodowego Banku Gruzji. Regulator stara się to zmienić. Począwszy od 1 września, zasady AML ustanowione przez agencję będą obowiązkowe dla wszystkich organizacji w tym segmencie. Wydaje się również, że Narodowy Bank planuje wprowadzenie regularnych inspekcji i raportowania.
Gruzja pozycjonuje się jako kraj przyjazny kryptowalutom. W 2022 r. zajęła czwarte miejsce w rankingu, za Stanami Zjednoczonymi, Szwajcarią i Hongkongiem. Do 2025 r. Gruzja planuje zostać liderem.
Co ciekawe, na krótko przed zmianą zasad nadzoru VASP, Unia Europejska oficjalnie przyjęła zbiór zasad MiCA. Możliwe, że to właśnie podyktowało zmiany w polityce Narodowego Banku.
Wcześniej informowaliśmy, że Tether i Binance zwiększyły swoją obecność w Gruzji. Więcej szczegółów można znaleźć pod poniższymi linkami.
