Грузія посилює нагляд за криптовалютним сегментом
- З 1 вересня Нацбанк запроваджує постійний моніторинг VASP
- Це необхідно, зокрема, для дотримання західних санкцій
- Раніше в уряді заявляли, що мають намір зробити Грузію найбільш криптодружньою країною у світі до 2025 року
З 1 вересня цього року Нацбанк Грузії введе постійний моніторинг і нагляд за постачальниками послуг у сфері ЦА (VASP). Це необхідно для дотримання положень AML і виконання західних санкцій проти РФ і Білорусі.
Про це заявляють місцеві ЗМІ з посиланням на главу регулятора Арчіла Мествірішвілі. З його слів, Нацбанк був «особливо активним» у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму 2022 року, коли Грузія приєдналася до західних санкцій.
Для дотримання їх на базі регулятора було організовано новий відділ. Саме він і займеться контролем виконання санкцій, зокрема серед VASP.
Нагадаємо, восени минулого року в країні ухвалили закон про регулювання криптовалют. Тоді ж місцева влада заявила про те, що керується європейськими стандартами в цій галузі.
Раніше VASP не належали до числа контрагентів у юрисдикції Нацбанку Грузії. Регулятор прагне змінити це. З 1 вересня для всіх організацій у цьому сегменті правила AML, встановлені відомством, будуть обов’язковими. Також Нацбанк, схоже, планує запровадити регулярні перевірки та звітність.
Грузія позиціонує себе як криптодружня країна. У 2022 році вона посіла четверте місце в рейтингу, поступившись США, Швейцарії та Гонконгу. До 2025 Грузія планує вирватися в лідери.
Цікаво, що незадовго до зміни принципів нагляду за VASP Євросоюз офіційно ухвалив звід правил MiCA. Не виключено, що саме цим і продиктовані зміни в політиці Нацбанку.
Раніше ми повідомляли про те, що Tether і Binance збільшили свою присутність у Грузії. Детальніше за посиланнями.
