Українські правоохоронці пройшли тренінг ОБСЄ з відстеження криптоактивів
- Правоохоронці та представники наглядових органів України пройшли курс підвищення кваліфікації.
- Співробітники ОБСЄ та ООН навчали групу передових методів розслідування фінансових злочинів з використанням криптоактивів.
- Курс входить до програми «Інноваційні політичні рішення щодо зниження ризиків відмивання грошей, пов’язаних із віртуальними активами».
Представники правоохоронних і наглядових органів України пройшли спеціальний курс із розслідування фінансових злочинів із використанням криптоактивів.
Тренінг організовано під егідою Офісу координатора економічної та екологічної діяльності ОБСЄ та Управління ООН з наркотиків і злочинності.
Навчання проходило в період з 14 по 17 листопада 2023 року в столиці Австрії. Група з 14 українських експертів вивчала передові методи боротьби з незаконною діяльністю в криптосфері.
Курс зачіпав теоретичні аспекти та практичне застосування інноваційних інструментів для розслідування фінансових злочинів. Серед іншого українських представників ознайомили з відстеженням злочинних транзакцій у різних блокчейнах.
Група також вивчила аналітичне програмне забезпечення, яке використовують фахівці інших країн.
«Зі зростанням використання віртуальних активів і криптовалют в Україні існує гостра необхідність зміцнення потенціалу правоохоронних і наглядових органів. Це важливо для ефективності розслідувань, підвищення стійкості України до відмивання грошей та інших фінансових злочинів», — заявив виконувач обов’язків координатора економічної та екологічної діяльності ОБСЄ Ральф Ернст.
Це другий тренінг, пов’язаний із відстеженням криптоактивів, зазначають представники організації. ОБСЄ продовжить підтримку України у сфері боротьби з відмиванням грошей і незаконними операціями в криптогалузі.
У вересні 2023 року стало відомо, що податкові США та Великої Британії навчили українських правоохоронців відстежувати цифрові активи. У міжнародному тренінгу взяли участь 40 співробітників силових структур.
Нагадаємо, ми писали, що Україна увійшла в топ-5 за рівнем прийняття криптоактивів у 2023 році.
