Украинские правоохранители прошли тренинг ОБСЕ по отслеживанию криптоактивов
- Правоохранители и представители надзорных органов Украины прошли курс повышения квалификации.
- Сотрудники ОБСЕ и ООН обучали группу передовым методам расследования финансовых преступлений с использованием криптоактивов.
- Курс входит в программу «Инновационные политические решения по снижению рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами».
Представители правоохранительных и надзорных органов Украины прошли специальный курс по расследованию финансовых преступлений с использованием криптоактивов.
Тренинг организован под эгидой Офиса координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ и Управления ООН по наркотикам и преступности.
Обучение проходило в период с 14 по 17 ноября 2023 года в столице Австрии. Группа из 14 украинских экспертов изучала передовые методы борьбы с незаконной деятельностью в криптосфере.
Курс затрагивал теоретические аспекты и практическое применение инновационных инструментов для расследования финансовых преступлений. Среди прочего украинских представителей ознакомили с отслеживании преступных транзакций в различных блокчейнах.
Группа также изучила аналитическое программное обеспечение, которое используют специалисты других стран.
«С ростом использования виртуальных активов и криптовалют в Украине существует острая необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов. Это важно для эффективности расследований, повышения устойчивости Украины к отмыванию денег и другим финансовым преступлениям», — заявил исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ Ральф Эрнст.
Это второй тренинг, связанный с отслеживанием криптоактивов, отмечают представители организации. ОБСЕ продолжит поддержку Украины в сфере борьбы с отмыванием денег и незаконными операциями в криптоотрасли.
В сентябре 2023 года стало известно, что налоговые США и Великобритании научили украинских правоохранителей отслеживать цифровые активы. В международном тренинге приняли участие 40 сотрудников силовых структур.
Напомним, мы писали, что Украина вошла в топ-5 по уровню принятия криптоактивов в 2023 году.
