Binance UK звинувачують у поданні підроблених фінансових звітів
- Колишній партнер Binance з Великої Британії загрожує біржі судом
- Dimplx Ltd. заявляє, що компанія навмисне підробляла звіти за 2020 рік
- Фірма вимагає незалежної ревізії з метою встановити її точну частку в акціонерному капіталі
Топменеджмент Dimplx Ltd., одного з акціонерів Binance UK, звинувачує материнську компанію в поданні «вкрай неточних» фінансових звітів за 2020 рік. Зокрема, претензії стосуються оборотного капіталу, активів і зобов’язань.
«Оборот, активи та зобов’язання Binance Digital, включно з потенційними податковими зобов’язаннями, чистим прибутком, характером зобов’язань та/або угод із пов’язаними сторонами, не були точно представлені в документації» — звіт Dimplx для Управління фінансового нагляду Великої Британії (FCA) від 28 вересня.
Акціонер стверджує, що спотворення фактів було навмисним. Подання підроблених звітів — це серйозний злочин, який загрожує Binance великим штрафом.
Документація охоплює період аж до 30 грудня 2020 року. У зв’язку з цим дивіденди акціонерів, а також стан компанії за цей час залишаються під питанням.
Binance зазначила, що поки не готова коментувати це. Також представник біржі заявив, що обурення міноритарних акціонерів зрозуміле і виправдане, оскільки «спільна справа не принесла плодів».
Dimplx Ltd. працювала з Binance до 2019 року, але після неодноразово критикувала колишнього партнера і погрожувала біржі судом. Компанія не є головним акціонером, але її частка в «дочці» біржі істотна. У звіті вона вимагає від FCA провести ревізію Binance UK з метою визначити точну частку Dimplx.
Binance зіткнулася з нормативним тиском у Великій Британії, Нідерландах і США. В Англії регулятор опублікував публічне попередження для інвесторів про ризики інвестиційних продуктів майданчика. А в Нідерландах біржу оштрафували на €3,3 млн.
