Binance UK обвиняют в подаче поддельных финансовых отчетов
- Бывший партнер Binance из Великобритании грозит бирже судом
- Dimplx Ltd. заявляет, что компания умышленно искажала отчеты за 2020 год
- Фирма требует независимой ревизии с целью установить ее точную долю в акционерном капитале
Топ-менеджмент Dimplx Ltd., одного из акционеров Binance UK, обвиняет материнскую компанию в подаче «крайне неточных» финансовых отчетов за 2020 год. В частности, претензии касаются оборотного капитала, активов и обязательств.
«Оборот, активы и обязательства Binance Digital, включая потенциальные налоговые обязательства, чистую прибыль, характер обязательств и/или сделок со связанными сторонами, не были точно представлены в документации» — отчет Dimplx для Управления финансового надзора Великобритании (FCA) от 28 сентября.
Акционер утверждает, что искажение фактов было преднамеренным. Подача поддельных отчетов — это серьезное преступление, которое грозит Binance крупным штрафом.
Документация охватывает период вплоть до 30 декабря 2020 года. В связи с этим дивиденды акционеров, а также состояние компании за это время остаются под вопросом.
Binance отметила, что пока не готова комментировать это. Также представитель биржи заявил, что негодование миноритарных акционеров понятно и оправдано, поскольку «совместное дело не принесло плодов».
Dimplx Ltd. работала с Binance до 2019 года, но после неоднократно критиковала бывшего партнера и грозила бирже судом. Компания не является главным акционером, но ее доля в «дочке» биржи существенна. В отчете она требует от FCA провести ревизию Binance UK с целью определить точную долю Dimplx.
Binance столкнулась с нормативным давлением в Великобритании, Нидерландах и США. В Англии регулятор опубликовал публичное предупреждение для инвесторов о рисках инвестиционных продуктов площадки. А в Нидерландах биржу оштрафовали на €3,3 млн.
