Секретна служба США конфіскувала $58 млн у дружнього до криптовалют банку Deltec
- Банк обслуговує криптовалютні компанії.
- Розслідування показало, що деякі рахунки займаються відмиванням грошей і здійснюють криптовалютні інвестиції.
- Арешти було здійснено 12 і 23 червня.
В червні у рамках міжнародного розслідування про відмивання грошей та банківські махінації влада США заарештувала кошти, що належать багамському банку Deltec, який обслуговує криптовалютні компанії. Про це свідчать федеральні документи.
Секретна служба виконала кілька ордерів на арешт коштів з американських рахунків банку, вони були здійснені 12 і 23 червня.
В документах також сказано:
«Жертв обманним шляхом змушували переказувати гроші до підставних компаній. Після цього гроші пройшли кілька етапів переказу, які, як правило, закінчувалися за кордоном. Такі дії були спрямовані на приховування походження, характеру, власності та контролю над цими коштами».
Секретна служба отримала дозвіл на конфіскацію приблизно $58 млн, але загальна сума залишається незрозумілою.
Нагадаємо, у березні уряди США і Німеччини вилучив $46,3 млн у криптоміксера ChipMixer. Правоохоронні органи повністю демонтували інфраструктуру платформи і вилучили 1909,4 BTC і 7 терабайт даних.
