Секретная служба США конфисковала $58 млн у дружественного к криптовалютам банка Deltec
- Банк обслуживает криптовалютные компании.
- Расследование показало, что некоторые счета занимаются отмыванием денег и осуществляют криптовалютные инвестиции.
- Аресты были осуществлены 12 и 23 июня.
В июне в рамках международного расследования об отмывании денег и банковских махинациях власти США арестовали средства, принадлежащие багамскому банку Deltec, который обслуживает криптовалютные компании. Об этом свидетельствуют федеральные документы.
Секретная служба исполнила несколько ордеров на арест средств с американских счетов банка, они были осуществлены 12 и 23 июня.
В документах также сказано:
«Жертв обманным путем заставляли переводить деньги в подставные компании. После этого деньги прошли несколько этапов перевода, которые, как правило, заканчивались за рубежом. Такие действия были направлены на сокрытие происхождения, характера, собственности и контроля над этими средствами».
Секретная служба получила разрешение на конфискацию примерно $58 млн, но общая сумма остается непонятной.
Напомним, в марте правительства США и Германии изъяли $46,3 млн у криптомиксера ChipMixer. Правоохранительные органы полностью демонтировали инфраструктуру платформы и изъяли 1909,4 BTC и 7 терабайт данных.
