OFAC ввела санкції проти двох крипто-гаманців, пов’язаних із торговцем зброєю з РФ
- Йдеться про Ігоря Зіменкова та його сина Джонатана
- Вони обидва працювали посередниками для просування російської зброї в обхід санкцій
- На жаль, гаманці встигли обнулити до заборони
Учора, 1 лютого, в Управлінні з контролю за іноземними активами (OFAC) доповнили санкційний список. Обмежувальні заходи запровадили проти двох криптовалютних гаманців, що належать синові торговця зброєю з РФ Ігорю Зіменкову.
За даними федеральної влади, саме він організував мережу з підставних осіб, яка слугувала для відмивання грошей і просування продукції російського оборонного комплексу.
До неї входили 10 фізосіб і 12 юросіб. Відомо, що син Зіменкова старшого Джонатан активно допомагав батькові. Зазначені гаманці належать йому.
Ігор Зіменков також встиг засвітитися і в Білорусі. Він сприяв просуванню продукції підсанкційного підприємства «Белспецзовнештехніка» в Латинській Америці.
Водночас Зіменкови також забезпечували постачання високотехнологічного обладнання до РФ. Також в обхід санкцій.
На жаль, заходи виявилися запізнілими. Ончейн-дані показують, що рахунки Джонатана Зіменкова в BTC і ETH не містять жодних коштів. Очевидно їх вдалося обнулити до введення санкцій.
Це далеко не вперше, коли OFAC додає до «чорного списку» криптовалютні адреси та продукти. Минулого року під санкції потрапив мікшер Tornado Cash, засновник якого досі чекає суду у в’язниці.
