OFAC ввела санкции против двух крипто-кошельков, связанных с торговцем оружием из РФ

• Речь идет об Игоре Зименкове и его сыне Джонатане
• Они оба работали посредниками для продвижения российского оружия в обход санкций 
• К сожалению, кошельки успели обнулить до запрета

Вчера, 1 февраля, в Управлении по контролю за иностранным активами (OFAC) дополнили санкционный список. Ограничительные меры ввели против двух криптовалютных кошельков, принадлежащих сыну торговца оружием из РФ Игорю Зименкову.

По данным федеральных властей, именно он организовал сеть из подставных лиц, которая служила для отмывания денег и продвижения продукции российского оборонного комплекса. 

В нее входили 10 физлиц и 12 юрлиц. Известно, что сын Зименкова старшего Джонатан активно помогал отцу. Указанные кошельки принадлежат ему.

Игорь Зименков также успел засветиться и в Беларуси. Он способствовал продвижению продукции подсанкционного предприятия «Белспецвнештехника» в Латинской Америке.

Вместе с тем Зименковы также обеспечивали поставки высокотехнологического оборудования в РФ. Также в обход санкций.

К сожалению, меры оказались запоздалыми. Ончейн данные показывают, что счета Джонатана Зименкова в BTC и ETH не содержат никаких средств. Очевидно их удалось обнулить до ввода санкций.

Это далеко не первый раз, когда OFAC добавляет в «черный список» криптовалютные адреса и продукты. В прошлом году под санкции угодил микшер Tornado Cash, основатель которого до сих пор ждет суда в тюрьме.