Прокуратура Нью-Йорка почала розслідування з приводу краху FTX

• У США до розслідування проти FTX долучилася прокуратура Мангеттена
• SBF загрожує реальний термін, якщо буде доведено факти інсайдерської торгівлі та нецільового використання клієнтських коштів

Прокуратура округу Манхеттен ініціювала розслідування на адресу крипто-біржі FTX і дій її керівництва. Також справами компанії цікавляться SEC (Комісія з цінних паперів і бірж) і CFTC (Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами).

Про це повідомляє портал Reuters з посиланням на своє джерело. Примітно, що ця новина надійшла незабаром після того, як справами біржі зацікавився каліфорнійський відділ The Department of Financial Protection and Innovation (DFPI).

Подробиць про це поки що небагато. Але сам факт того, що FTX потрапила «на олівець» до прокуратури, свідчить про міцну підставу у влади, яка підозрює компанію в порушенні федерального законодавства.

Нагадаємо, минулого тижня біржа опинилася під пильною увагою відразу декількох регуляторів у США. Чиновників цікавить те, як компанія управляла коштами клієнтів.

Також зазначимо, що Alameda Research підозрюють в інсайдерській торгівлі, а FTX – у нецільовому використанні депозитів користувачів. Це вкрай серйозні звинувачення, не виключено, що розслідування прокуратури пов’язане саме з цим.

Сам колишній CEO FTX Сем Бенкман-Фрід перебуває на Багамах «під наглядом». За непідтвердженими даними, опальний мільярдер планує втекти в ОАЕ, де немає екстрадиції в США. Примітно, що в недавньому інтерв’ю він заявив, що не боїться в’язниці