Прокуратура Нью-Йорка начала расследование по поводу краха FTX

15.11.2022
3 мин
641
0
CFTC, SEC, FTC и Минюст проверяют компанию Фрида Властей интересует то, как биржа управляла средства клиентов
  • В США к расследованию против FTX подключилась прокуратура Манхэттена
  • SBF грозит реальный срок, если будут доказаны факты инсайдерской торговли и нецелевого использования клиентских средств

Прокуратура округа Манхэттен инициировала расследование в адрес крипто-биржи FTX и действий ее руководства. Также делами компании интересуются SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) и CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами).

Об этом сообщает портал Reuters со ссылкой на свой источник. Примечательно, что эта новость поступила вскоре после того, как делами биржи заинтересовался калифорнийский отдел The Department of Financial Protection and Innovation (DFPI).

Подробностей об этом пока немного. Но сам факт того, что FTX попала «на карандаш» к прокуратуре, говорит о прочном основании у властей, подозревающих компанию в нарушении федерального законодательства.

Напомним, на прошлой неделе биржа оказалась под пристальным вниманием сразу нескольких регуляторов в США. Чиновников интересует то, как компания управляла средствами клиентов.

Также отметим, что Alameda Research подозревают в инсайдерской торговле, а FTX — в нецелевом использовании депозитов пользователей. Это крайне серьезные обвинения, не исключено, что расследование прокуратуры связано именно с этим.

Сам бывший CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид находится на Багамах «под наблюдением». По неподтвержденным данным, опальный миллиардер планирует сбежать в ОАЭ, где нет экстрадиции в США. Примечательно, что в недавнем интервью он заявил, что не боится тюрьмы

Как вам статья?

0
0

статьи на эту же тему

ConsenSys: данные пользователей MetaMask...
avatar Andrew Makarov
06.12.2022
Чанпэн Чжао: «SBF — один из величайших...
avatar Ilya Surgan
06.12.2022
Gate.io выделили $100 млн на поддержку...
avatar Dmitriy Yurchenko
06.12.2022