Alameda Research займалися інсайдерською торгівлею
- Аналітики Argus виявили «брудні» угоди в Alameda Research
- Вони займалися інсайдерською торгівлею завдяки інформації з FTX
- Йдеться про покупки щонайменше на $60 млн
Після банкрутства FTX щодня з’являються нові брудні подробиці про роботу Сема Бенкмана-Фріда. Тепер його компанії звинувачують в інсайдерських угодах. Такий висновок зробили аналітики Argus.
Вони проаналізували покупки Alameda з початку 2021 року по березень 2022. За цей період компанія володіла 18 різними токенами на суму $60 млн. Усі ці активи вони купували перед лістингом на FTX.
«Ми бачимо, що найчастіше за місяць до лістингу Alameda купувала позиції, у яких раніше не цікавилася. Абсолютно зрозуміло, що хтось на ринку говорив їм, які активи вони повинні придбати» — коментує розслідування співзасновник Argus Омар Амджад
Лістинги токенів на біржі додають їм ліквідності та часто допомагають активу зрости в ціні. Скільки вдалося заробити Alameda на інсайдерському трейдингу, поки не зрозуміло. Але 18 токенів на $60 млн — це тільки частина інформації, яку вдалося відстежити на блокчейні.
На жаль, інсайдерською торгівлею «грішать» багато крипто-фірм і традиційних компаній з Волл-Стріт. У більшості країн це підсудна справа. Так, у США триває розслідування на адресу екс-співробітника OpenSea Натаніеля Честейна. Його звинувачують у купівлі NFT, які незабаром мали з’явитися на маркетплейсі.
Яку провину понесуть співробітники Alameda і їхній екс-глава SBF — питання риторичне. Так, Ілон Маск упевнений, що тюремного терміну не буде, тому що «демократи не чіпатимуть свого донора».
